*ST闻泰披露二季度可转债转股及股票期权自主行权结果，股本因转股增加约2.34%

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证券代码：600745
证券简称：*ST 闻泰
公告编号：临2026-066
转债代码：110081
转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于2026 年第二季度可转债转股及股票期权激励计划
自主行权结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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可转债转股情况：
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026 年6 月30 日，累计
共有539,992,000 元“闻泰转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量
为29,260,589 股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的2.3478%。截至
2026 年6 月30 日，尚未转股的“闻泰转债”金额为8,059,972,000 元，占可转债
发行总额的93.7206%。2026 年第二季度期间，因转股形成的股份数量为
29,216,651 股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的2.3443%。
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股票期权自主行权情况：
公司2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权股
票期权数量为232,753 份。行权起止日期为2025 年9 月26 日至2026 年8 月24
日（行权窗口期除外），行权方式为自主行权，期权代码为1000000505。公司
2023 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期可行权股票期权数
量为20,595 份，行权起止日期为2025 年11 月21 日至2026 年10 月24 日（行
权窗口期除外），行权方式为自主行权，期权代码为1000000563。
2026 年第二季度期间，首次授予股票期权第二个行权期激励对象行权且完
成股份过户登记的数量为0 股，预留授予股票期权第二个行权期激励对象行权且
完成股份过户登记的数量为0 股。

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一、可转债转股情况
（一）可转债上市发行概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）核准，公司于2021年7月28日公开
发行8,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额860,000万元，发行期
限6年。可转债票面利率为第一年为0.10%，第二年为0.20%，第三年为0.30%，第
四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕356号文同意，公司860,000万元
可转换公司债券于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“闻
泰转债”，债券代码“110081”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说
明书》的约定，公司该次发行的“闻泰转债”自2022年2月7日起可转换为本公司
股份（原定转股起始日2022年2月3日为法定节假日，根据《募集说明书》约定，
顺延至其后的第1个交易日）。
“闻泰转债”的初始转股价格为96.67元/股，由于公司股权激励计划的股票
期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自2022年1月19日起，“闻泰转
债”的转股价格由96.67元/股调整为96.69元/股；因公司实施2021年度权益分派，
自2022年8月25日起，“闻泰转债”的转股价格由96.69元/股调整为96.49元/股；
因公司股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自2023年2月17日起，
“闻泰转债”的转股价格由96.49元/股调整为96.61元/股；因公司实施2023年度权
益分派，自2024年8月5日起，“闻泰转债”的转股价格由96.61元/股调整为96.49
元/股；因向下修正转股价格，“闻泰转债”的转股价格自2024年11月12日起调整
为43.60元/股；因向下修正转股价格，自2026年4月10日起，“闻泰转债”的转股
价格由43.60元/股调整为32.66元/股；因向下修正转股价格，自2026年6月18日起，
“闻泰转债”的转股价格由32.66元/股调整为18.36元/股。详见公司于2022年1月
19日、2022年8月19日、2023年2月16日、2024年7月30日、2024年11月9日、2026
年4月9日及2026年6月17日披露的相关公告（公告编号：临2022-009、临2022-070、
临2023-010、临2024-074、临2024-122、临2026-027、临2026-060）。
（二）可转债本次转股情况

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“闻泰转债”自2026年4月1日至2026年6月30日期间，转股金额为536,747,000
元，因转股形成的股份数量为29,216,651股，占“闻泰转债”转股前公司已发行
股份总额的2.3443%。截至2026年6月30日，累计共有539,992,000元“闻泰转债”
转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为29,260,589股，占“闻泰转债”
转股前公司已发行股份总额的2.3478%。尚未转股的“闻泰转债”金额为
8,059,972,000元，占可转债发行总额的93.7206%。
二、股票期权自主行权情况
（一）本次股票期权行权的决策程序
公司于2023年8月6日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于
<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》等议
案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第
十一届监事会第十六次会议，审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<闻泰科技股份有限公司2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本次激
励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2023年8月22日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于<闻
泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》。
公司于2024年8月28日召开第十一届董事会第四十三次会议、第十一届监事
会第二十九次会议，分别审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予股
票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划
首次授予的部分股票期权的议案》。
公司于2024年10月25日召开第十一届董事会第四十八次会议、第十一届监事
会第三十一次会议，分别审议通过了《关于2023年股票期权激励计划预留授予股
票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划

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预留授予的部分股票期权的议案》。
公司于2025年9月4日召开十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》。
公司于2025年10月24日召开十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议
案》《关于注销2023年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》。
（二）本次股权激励计划行权的基本情况
1、激励对象行权情况
2026年第二季度
行权数量（份）
2026年第二季度行权数
量占可行权数量的比例
核心骨干及董事会认为
需要激励的其他人员
首次授予
0
0%
预留授予
0
0%
合计
0
0%
注：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T 日）后的第二个交易
日（T+2 日）上市交易，以上行权数据为截至2026 年6 月30 日已在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。
2、行权人数
2023 年股票期权激励计划首次授予第二期可行权人数为24 人，2026 年第二
季度共有0 人参与行权。
2023 年股票期权激励计划预留授予第二期可行权人数为12 人，2026 年第二
季度共有0 人参与行权。
三、可转债转股及股票期权自主行权导致公司股本变动的情况
类别
变动前
本次可转债转
股
本次股票期
权自主行权
变动后
有限售条件股份
0
0
0
0
无限售条件股份
1,244,652,598
+29,216,651
0
1,273,869,249
总计
1,244,652,598
+29,216,651
0
1,273,869,249

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本次股份变动后控股股东未发生变化。
四、其他
联系人：董事会办公室
咨询电话：0755-88250686
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月二日