🇨🇳 A股公告风语筑Codex · 实盘不做把握 8/10
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风语筑披露二季度可转债转股结果，新增股份占比极小
本公告只是风语筑（603466.SH）可转债季度转股结果披露，属于例行信息披露，不是订单、业绩、政策或经营拐点催化。
📄 原文风语筑↗ 原文
上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2026－045 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误…
不做 风语筑（603466.SH）
例行可转债转股结果公告，本季度新增股份占比仅0.0018%，没有形成正期望交易催化。
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研究档案
🔎 新鲜度:扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 本公告只是风语筑（603466.SH）可转债季度转股结果披露，属于例行信息披露，不是订单、业绩、政策或经营拐点催化。
- 本季度转股金额仅12.7万元，新增股份10,756股，占转股前总股本0.0018%，对每股收益和供需关系影响可以忽略。
- 未转股债券仍占发行总额99.855%，公告本身没有触发强赎、回售、重大摊薄或债务风险变化。
主要风险
- 若后续正股价格持续高于转股价并触发强赎预期，才可能形成新的可转债/正股交易事件，但本公告尚未构成。
原文全文
展开原文 · 2,245 字
证券代码：603466
证券简称：风语筑
公告编号：2026－045
债券代码：113643
债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●累计转股情况：风语转债于2022 年10 月10 日开始转股，截至2026 年6
月30 日，累计已有725,000 元风语转债转换为公司股份，因转股形成的股份数
量为57,242 股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的0.0096%。
●未转股风语转债情况：截至2026 年6 月30 日，尚未转股的风语转债金额
为499,275,000 元，占风语转债发行总额的99.855%。
●本季度转股情况：本季度，风语转债转股金额为127,000 元，因转股形成
的股份数量为10,756 股。
一、风语转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）的核准，公司于2022
年3 月25 日公开发行了5,000,000 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总
额人民币5 亿元（含本数），期限6 年。债券利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、
第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.0%、第六年为2.5%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105 号文同意，公司5 亿元可转换
公司债券于2022 年4 月22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“风语转
债”，债券代码“113643”。
根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的约定，本次发行的可转债自发行结束之日（2022 年3 月31 日）起满六个
月后的第一个交易日（2022 年10 月10 日）可转换为公司股票，初始转股价格
为22.15 元/股。风语转债的转股价格自2022 年7 月14 日起，由原来的22.15 元
/股调整为15.26 元/股。具体内容详见公司于2022 年7 月8 日在上海证券交易所
网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示
性公告》（公告编号：2022-050）；风语转债的转股价格自2023 年6 月20 日起，
由原来的15.26 元/股调整为15.23 元/股。具体内容详见公司于2023 年6 月13
日在上海证券交易所网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债
转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045）；风语转债的转股价格自
2024 年6 月7 日起，由原来的15.23 元/股调整为15.03 元/股。具体内容详见公
司于2024 年6 月1 日在上海证券交易所网站披露的《上海风语筑文化科技股份
有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-032）。风
语转债的转股价格自2025 年5 月9 日起，由原来的15.03 元/股调整为12.02 元/
股。具体内容详见公司于2025 年5 月8 日在上海证券交易所网站披露的《关于
向下修正“风语转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-030）；风
语转债的转股价格自2025 年5 月27 日起，由原来的12.02 元/股调整为11.82 元
/股。具体内容详见公司于2025 年5 月21 日在上海证券交易所网站披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告
编号：2025-033）。风语转债的转股价格自2026 年6 月4 日起，由原来的11.82
元/股调整为11.80 元/股。具体内容详见公司于2026 年5 月29 日在上海证券交
易所网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的
提示性公告》（公告编号：2026-035）。
二、风语转债本次转股情况
（一）风语转债转股情况
风语转债自2022 年10 月10 日起可转换为公司股份，转股期限至2028 年3
月24 日。截至2026 年6 月30 日，风语转债累计已有725,000 元转换为公司股
份，累计转股数为57,242 股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的0.0096%。
其中，2026 年4 月1 日至2026 年6 月30 日期间，风语转债转股的金额为127,000
元，因转股形成的股份数量为10,756 股，占风语转债转股前公司已发行股份总
数的0.0018%。
（二）风语转债未转股情况
截至2026 年6 月30 日，尚未转股的风语转债金额为499,275,000 元，占风
语转债发行总额的99.855%。
三、股份变动情况
单位：股
本次变动前
（2026 年3 月31 日）
变动数
本次变动后
（2026 年6 月30 日）
无限售条件流通股份（流
通股）
594,817,736
10,756
594,828,492
股份总数
594,817,736
10,756
594,828,492
四、联系方式
联系方式：董事会秘书办公室
电话：021-56206468
传真：021-56206468
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2026 年7 月2 日
证券简称：风语筑
公告编号：2026－045
债券代码：113643
债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●累计转股情况：风语转债于2022 年10 月10 日开始转股，截至2026 年6
月30 日，累计已有725,000 元风语转债转换为公司股份，因转股形成的股份数
量为57,242 股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的0.0096%。
●未转股风语转债情况：截至2026 年6 月30 日，尚未转股的风语转债金额
为499,275,000 元，占风语转债发行总额的99.855%。
●本季度转股情况：本季度，风语转债转股金额为127,000 元，因转股形成
的股份数量为10,756 股。
一、风语转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）的核准，公司于2022
年3 月25 日公开发行了5,000,000 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总
额人民币5 亿元（含本数），期限6 年。债券利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、
第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.0%、第六年为2.5%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]105 号文同意，公司5 亿元可转换
公司债券于2022 年4 月22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“风语转
债”，债券代码“113643”。
根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的约定，本次发行的可转债自发行结束之日（2022 年3 月31 日）起满六个
月后的第一个交易日（2022 年10 月10 日）可转换为公司股票，初始转股价格
为22.15 元/股。风语转债的转股价格自2022 年7 月14 日起，由原来的22.15 元
/股调整为15.26 元/股。具体内容详见公司于2022 年7 月8 日在上海证券交易所
网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示
性公告》（公告编号：2022-050）；风语转债的转股价格自2023 年6 月20 日起，
由原来的15.26 元/股调整为15.23 元/股。具体内容详见公司于2023 年6 月13
日在上海证券交易所网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债
转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045）；风语转债的转股价格自
2024 年6 月7 日起，由原来的15.23 元/股调整为15.03 元/股。具体内容详见公
司于2024 年6 月1 日在上海证券交易所网站披露的《上海风语筑文化科技股份
有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-032）。风
语转债的转股价格自2025 年5 月9 日起，由原来的15.03 元/股调整为12.02 元/
股。具体内容详见公司于2025 年5 月8 日在上海证券交易所网站披露的《关于
向下修正“风语转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-030）；风
语转债的转股价格自2025 年5 月27 日起，由原来的12.02 元/股调整为11.82 元
/股。具体内容详见公司于2025 年5 月21 日在上海证券交易所网站披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告
编号：2025-033）。风语转债的转股价格自2026 年6 月4 日起，由原来的11.82
元/股调整为11.80 元/股。具体内容详见公司于2026 年5 月29 日在上海证券交
易所网站披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的
提示性公告》（公告编号：2026-035）。
二、风语转债本次转股情况
（一）风语转债转股情况
风语转债自2022 年10 月10 日起可转换为公司股份，转股期限至2028 年3
月24 日。截至2026 年6 月30 日，风语转债累计已有725,000 元转换为公司股
份，累计转股数为57,242 股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的0.0096%。
其中，2026 年4 月1 日至2026 年6 月30 日期间，风语转债转股的金额为127,000
元，因转股形成的股份数量为10,756 股，占风语转债转股前公司已发行股份总
数的0.0018%。
（二）风语转债未转股情况
截至2026 年6 月30 日，尚未转股的风语转债金额为499,275,000 元，占风
语转债发行总额的99.855%。
三、股份变动情况
单位：股
本次变动前
（2026 年3 月31 日）
变动数
本次变动后
（2026 年6 月30 日）
无限售条件流通股份（流
通股）
594,817,736
10,756
594,828,492
股份总数
594,817,736
10,756
594,828,492
四、联系方式
联系方式：董事会秘书办公室
电话：021-56206468
传真：021-56206468
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2026 年7 月2 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。