🇨🇳 A股公告银河微电Codex · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-02(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:40·⚡ 决策 07-02 03:36:44 +3h36m·117.6 天前
银河微电披露银微转债二季度转股及股本变动
本公告是可转债季度转股结果披露，属于定期、程序性股本变动信息，不是新增订单、业绩超预期、技术突破或政策催化。
📄 原文银河微电↗ 原文
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2026-045 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载…
不做 银河微电（688689.SH）
银河微电（688689.SH）本次公告只是可转债转股结果和股本变动的程序性披露，稀释幅度有限且不构成强利空，空仓账户也无需减仓或退出。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-02 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 本公告是可转债季度转股结果披露，属于定期、程序性股本变动信息，不是新增订单、业绩超预期、技术突破或政策催化。
- 本季度转股新增277.24万股，占转股前总股本2.1509%，对原股东有被动稀释，但规模不足以构成强利空交易催化。
- 截至2026年6月30日仍有82.6958%的可转债未转股，后续潜在稀释仍需关注，但这更像长期资本结构因素而非短线可交易事件。
主要风险
- 若后续银微转债继续大规模转股，可能持续压制每股指标和控股股东持股比例。
- 未查询实时行情；本次不做的核心原因是公告性质程序化、缺少正向或强负向交易催化，而不是价格因素。
原文全文
展开原文 · 2,655 字
证券代码：688689
证券简称：银河微电
公告编号：2026-045
转债代码：118011
转债简称：银微转债
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本季度转股情况：自2026 年4 月1 日至2026 年6 月30 日期间，共有
86,237,000.00 元“银微转债”转为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简
称“公司”）普通股，转股数量为2,772,395 股，占“银微转债”转股前公司已
发行股份总额的2.1509%。
累计转股情况：截至2026 年6 月30 日，“银微转债”累计共有
86,521,000.00 元转为公司普通股，累计转股数量为2,781,294 股，占“银微转
债”转股前公司已发行股份总额的2.1578%。
未转股可转债情况：截至2026 年6 月30 日，“银微转债”尚未转股的
可转债金额为人民币413,479,000.00 元，占“银微转债”发行总量的82.6958%。
一、可转债发行上市情况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公
司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值
100.00元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月
4日至2028年7月3日。
（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕
199号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂
牌交易，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。
（三）根据有关规定和《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“银微转债”自2023年
1月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格为31.95元/股。
因实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股，
具体内容详见公司于2023 年4 月26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于实施2022年度权益分派调整“银微转债”转股价格
的公告》（公告编号：2023-026）。
因实施2023年年度权益分派，转股价格自2024年5月27日起调整为31.53元/
股，具体内容详见公司2024年5月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于实施2023年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告
编号：2024-037）。
因实施2024年年度权益分派，转股价格自2025年6月10日起调整为31.30元/
股，具体内容详见公司2025年6月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于实施2024年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告
编号：2025-027）。
因实施2025年年度权益分派，转股价格自2026年6月26日起调整为31.05元/
股，具体内容详见公司于2026年6月22日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）
的《关于实施2025年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-
030）。
二、可转债本次转股情况
（一）可转债转股情况
“银微转债”转股期为2023年1月9日至2028年7月3日。自2026年4月1日起至
2026年6月30日，本季度共有86,237,000.00元“银微转债”转为公司普通股，转
股数量为2,772,395股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的2.1509%。
自开始转股至2026年6月30日，“银微转债”累计共有86,521,000.00元转为公司
普通股，累计转股数量为2,781,294股，占“银微转债”转股前公司已发行股份
总额的2.1578%。
（二）未转股可转债情况
截至2026年6月30日，“银微转债”尚未转股的可转债金额为人民币
413,479,000.00元，占“银微转债”发行总量的82.6958%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别
变动前
（2026年3月31日）
本次可转债
转股
变动后
（2026年6月30日）
有限售条件流通股
0
0
0
无限售条件流通股
128,903,899
2,772,395
131,676,294
总股本
128,903,899
2,772,395
131,676,294
四、转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份
比例的变化情况如下：
单位：股
股东名称
变动前
变动后
持股数量
持股比例
持股数量
持股比例
常州银河星源投资有限公司
40,747,740
31.61%
40,747,740
30.95%
ACTION STAR INTERNATIONAL
LIMITED
34,473,000
26.74%
34,473,000
26.18%
常州银江投资管理中心（有
限合伙）
5,489,869
4.26%
5,489,869
4.17%
常州银冠投资管理中心（有
限合伙）
3,092,938
2.40%
3,092,938
2.35%
合计
83,803,547
65.01%
83,803,547
63.64%
注：
1、本次变动前数据以2026年3月31日股本结构为基准，详见公司于2026年4月23日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
2、公司控股股东常州银河星源投资有限公司及一致行动人持有公司股份数量在上
述变动期内未发生变化，因公司总股本增加，其合计持股比例由65.01%被动稀释至
63.64%。
五、其他
如需了解“银微转债”详细情况，请查阅公司于2022年6月30日披露于上交
所网站（www.sse.com.cn）的《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0519-68859335
联系邮箱：gmesec@gmesemi.cn
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2026 年7 月2 日
证券简称：银河微电
公告编号：2026-045
转债代码：118011
转债简称：银微转债
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本季度转股情况：自2026 年4 月1 日至2026 年6 月30 日期间，共有
86,237,000.00 元“银微转债”转为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简
称“公司”）普通股，转股数量为2,772,395 股，占“银微转债”转股前公司已
发行股份总额的2.1509%。
累计转股情况：截至2026 年6 月30 日，“银微转债”累计共有
86,521,000.00 元转为公司普通股，累计转股数量为2,781,294 股，占“银微转
债”转股前公司已发行股份总额的2.1578%。
未转股可转债情况：截至2026 年6 月30 日，“银微转债”尚未转股的
可转债金额为人民币413,479,000.00 元，占“银微转债”发行总量的82.6958%。
一、可转债发行上市情况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公
司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值
100.00元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月
4日至2028年7月3日。
（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕
199号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂
牌交易，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。
（三）根据有关规定和《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“银微转债”自2023年
1月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格为31.95元/股。
因实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股，
具体内容详见公司于2023 年4 月26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于实施2022年度权益分派调整“银微转债”转股价格
的公告》（公告编号：2023-026）。
因实施2023年年度权益分派，转股价格自2024年5月27日起调整为31.53元/
股，具体内容详见公司2024年5月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于实施2023年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告
编号：2024-037）。
因实施2024年年度权益分派，转股价格自2025年6月10日起调整为31.30元/
股，具体内容详见公司2025年6月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于实施2024年度权益分派调整“银微转债”转股价格的公告》（公告
编号：2025-027）。
因实施2025年年度权益分派，转股价格自2026年6月26日起调整为31.05元/
股，具体内容详见公司于2026年6月22日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）
的《关于实施2025年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-
030）。
二、可转债本次转股情况
（一）可转债转股情况
“银微转债”转股期为2023年1月9日至2028年7月3日。自2026年4月1日起至
2026年6月30日，本季度共有86,237,000.00元“银微转债”转为公司普通股，转
股数量为2,772,395股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的2.1509%。
自开始转股至2026年6月30日，“银微转债”累计共有86,521,000.00元转为公司
普通股，累计转股数量为2,781,294股，占“银微转债”转股前公司已发行股份
总额的2.1578%。
（二）未转股可转债情况
截至2026年6月30日，“银微转债”尚未转股的可转债金额为人民币
413,479,000.00元，占“银微转债”发行总量的82.6958%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别
变动前
（2026年3月31日）
本次可转债
转股
变动后
（2026年6月30日）
有限售条件流通股
0
0
0
无限售条件流通股
128,903,899
2,772,395
131,676,294
总股本
128,903,899
2,772,395
131,676,294
四、转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份
比例的变化情况如下：
单位：股
股东名称
变动前
变动后
持股数量
持股比例
持股数量
持股比例
常州银河星源投资有限公司
40,747,740
31.61%
40,747,740
30.95%
ACTION STAR INTERNATIONAL
LIMITED
34,473,000
26.74%
34,473,000
26.18%
常州银江投资管理中心（有
限合伙）
5,489,869
4.26%
5,489,869
4.17%
常州银冠投资管理中心（有
限合伙）
3,092,938
2.40%
3,092,938
2.35%
合计
83,803,547
65.01%
83,803,547
63.64%
注：
1、本次变动前数据以2026年3月31日股本结构为基准，详见公司于2026年4月23日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
2、公司控股股东常州银河星源投资有限公司及一致行动人持有公司股份数量在上
述变动期内未发生变化，因公司总股本增加，其合计持股比例由65.01%被动稀释至
63.64%。
五、其他
如需了解“银微转债”详细情况，请查阅公司于2022年6月30日披露于上交
所网站（www.sse.com.cn）的《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0519-68859335
联系邮箱：gmesec@gmesemi.cn
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2026 年7 月2 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。