百诚医药调整2026年限制性股票激励计划并完成首次授予安排

证券代码：301096
证券简称：百诚医药
公告编号：2026-031
杭州百诚医药科技股份有限公司
关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第
四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相
关事项的议案》。根据公司《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计
划》”）及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对2026年限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行调整，现将相关调整事项
说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2026年6月1日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会
办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关议案在提交董事会审议前，
已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会亦对本次激励
计划的相关事项发表了核查意见。
（二）公司2026年6月2日至2026年6月11日，公司对本次激励计划首次授予部
分激励对象名单与职务在公司内部网站进行了公示，在公示期内，未收到关于本
次激励计划公示名单提出异议的情况，并于2026年6月12日披露了《董事会薪酬与
考核委员会关于2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公
示情况说明》。同日，披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票情况的自查报告》；
（三）2026年6月17日，公司2026年第一次临时股东会审议并通过了《关于公
司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理
2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（四）2026年7月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《
关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
同次会议，董事会审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条
件均已满足，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会同意公司
以2026年7月1日为首次授予日，向符合授予条件的223名激励对象授予400.00万
股第二类限制性股票，授予价格为28.50元/股。上述议案在提交董事会审议前，
已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对首次授予日
的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次调整的主要内容
鉴于公司《激励计划》涉及的原拟首次授予的激励对象中，有2名激励对象
因离职而不符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）、公司《激励计划》等相关规定，以及2026年第一次临时股
东会的授权，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调整。首次授予激
励对象由225人调整为223人，首次授予限制性股票的数量不变。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次激励计划的调整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》以及公司《激励计划》的相关规定，本次调整不会对
公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：对公司本次激励计划首次授予激
励对象名单的调整，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《
激励计划》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件所
规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
五、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所上海分所律师认为，本次激励计划调整事宜符合《
管理办法》和《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
（一）第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
（二）第四届董事会第十三次会议决议；

（三）北京市通商律师事务所上海分所关于杭州百诚医药科技股份有限公
司2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
2026年7月1日