獐子岛聘任汪国栋为副总裁、财务负责人

证券代码：002069
证券简称：獐子岛
公告编号：2026-30
獐子岛集团股份有限公司
关于聘任公司财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年7 月2 日以现场结
合通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务
负责人的议案》，现将有关情况公告如下：
为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司总裁路珂先生提名，
董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审议，同意聘任汪国栋先生（简历见
附件）担任公司副总裁、财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至
第九届董事会届满之日止。公司董事、总裁路珂先生不再代为行使财务总监职责。
汪国栋先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公
司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会
2026 年7 月4 日

附件：高级管理人员简历
汪国栋，男，1969 年12 月出生，中共预备党员，硕士研究生学历。中国注
册会计师（非执业）、中国注册资产评估师（非执业）、中级审计师。现任本公司
副总裁、财务总监。
1993.07-1998.08，任大连市审计局审计事务所审计部经理；1998.09-2001.01，
任大连振邦集团有限公司副总经理；2001.02-2003.06，任大连路明发光科技股份
有限公司副总经理；2003.07-2006.05，任黑龙江北方企业（集团）股份有限公司
财务总监；2006.06-2009.11 ，任大连裕祥科技集团有限公司副总经理；
2009.12-2016.07，任大连海洲投资管理有限公司总经理；2016.07-2017.10，任上
海源新投资管理有限公司副总经理；2017.10-2019.05，任铭源控股集团有限公司
副总经理；2019.05-2021.08，任大连唯思德节能科技有限公司副总经理；
2021.08-2023.02，任大连甘井恒业发展有限公司副总经理；2023.03-2026.06，任
大连国恒投资有限公司董事、总经理。2009.12-2015.10，兼任大连电瓷集团股份
有限公司独立董事；2023.08-2026.06，兼任大连国恒私募基金管理有限公司董事
长。
汪国栋先生未直接或间接持有獐子岛集团股份有限公司股票，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》关于高级管理人员任职的禁止性规定，
亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范
运作》中不得提名为高级管理人员的情形，满足相关法律法规、业务规则及《獐
子岛集团股份有限公司章程》规定的任职条件。最近五年内，其先后担任大连唯
思德节能科技有限公司副总经理、大连甘井恒业发展有限公司副总经理、大连国
恒投资有限公司董事、总经理，上述任职经历均已如实披露。汪国栋先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查，亦未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；同时，其未被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也未被人民法院纳入失
信被执行人名单。