潍柴动力董事会通过委托理财、现金管理、关联交易调整及董事候选人等常规议案

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证券代码：000338
证券简称：潍柴动力
公告编号：2026-039
潍柴动力股份有限公司
2026 年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2026年第
五次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2026年6月30日以专
人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2026年7月3日以通讯表决方
式召开。
本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数
13票，董事会秘书列席本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会
议合法有效通过如下决议：
一、关于公司开展委托理财业务的议案
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《潍柴动力股份有限公司关于开展委托理财业务的公告》。
二、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》。
三、关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

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本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《潍柴动力股份有限公司对外担保公告》。
四、关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附
属（关联）公司销售产品和提供服务等关联交易的议案
关联董事马常海先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。
五、关于调整公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及
其附属（关联）公司采购产品和接受服务等关联交易的议案
关联董事马常海先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。
六、关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附
属公司销售产品和提供服务等关联交易的议案
关联董事马常海先生、王德成先生、黄维彪先生、王延磊先生、
张良富先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案实际投票人数8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权，决
议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。
七、关于调整公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附
属公司采购产品和接受服务等关联交易的议案
关联董事马常海先生、王德成先生、黄维彪先生、王延磊先生、

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张良富先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案实际投票人数8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权，决
议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。
八、关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及
其附属（关联）公司销售产品和提供服务关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。
九、关于调整公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公司及
其附属（关联）公司采购产品和接受服务关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。
上述议案四至议案九具体内容详见公司同时在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司日常持
续性关联交易公告》。
十、关于选举刘义先生为公司执行董事的议案
同意选举刘义先生（简历见附件）为公司执行董事，任期自股东
会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
提名刘义先生为公司执行董事候选人的议案已经公司董事会提名
委员会审议通过。
本议案实际投票人数13 人，其中13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案，并同意将该议案提交公司临时股东会审议及批准。
十一、关于召开公司临时股东会的议案
同意召开公司临时股东会，会议召开相关事项将另行通知。

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本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2026 年7 月3 日

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附件：刘义先生个人简历
刘义先生，中国籍，1978 年12 月出生，工学硕士，正高级工程师；
现任陕西汽车控股集团有限公司党委书记、董事长，陕西重型汽车有
限公司副董事长等职；历任陕西法士特齿轮有限责任公司常务副总经
理、总经理，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司总经理等职。
刘义先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A 股股票；
不存在不得提名为执行董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信
被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。