🇨🇳 A股公告光云科技Codex · 实盘不做把握 8/10
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光云科技股东会通过续聘审计机构和增补非独立董事等程序性议案
本次公告是股东会决议，核心内容为续聘2026年度审计机构和增补非独立董事，属于常规治理程序，不直接改变公司收入、利润、订单或业务预期。
📄 原文光云科技↗ 原文
光云科技：2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2026-025 杭州光云科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确…
不做 光云科技（688365.SH）
常规股东会决议，无被否议案，无订单、业绩、并购、控制权或业务变化信息，缺少正期望交易因果链。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-04 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 本次公告是股东会决议，核心内容为续聘2026年度审计机构和增补非独立董事，属于常规治理程序，不直接改变公司收入、利润、订单或业务预期。
主要风险
- 若后续增补董事对应重大业务或控制权变化，需要等待新的实质性公告再评估；本公告本身没有给出可交易催化。
原文全文
展开原文 · 1,405 字
证券代码：688365
证券简称：光云科技
公告编号：2026-025
杭州光云科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月3 日
（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区坚塔街599 号光云大厦10 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
112
普通股股东人数
112
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
249,417,416
普通股股东所持有表决权数量
249,417,416
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
58.5727
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
58.5727
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知、由公司董事长谭光华先生主
持。会议表决方式为现场和网络投票相结合。本次会议的召集与召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书刘宇先生列席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
248,924,633
99.8024
359,516
0.1441
133,267
0.0535
2、议案名称：关于增补非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
248,920,242
99.8006
361,802
0.1450
135,372
0.0544
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
号
1
关于续聘2026
年度审计机构
的议案
1,807,781
78.5799
359,516
15.6272
133,267
5.7929
2
关于增补非独
立董事的议案
1,803,390
78.3890
361,802
15.7266
135,372
5.8844
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1 和议案2 对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：张利敏、孙晨
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》《股东会议事规则》
的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会
2026 年7 月4 日
证券简称：光云科技
公告编号：2026-025
杭州光云科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月3 日
（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区坚塔街599 号光云大厦10 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
112
普通股股东人数
112
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
249,417,416
普通股股东所持有表决权数量
249,417,416
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
58.5727
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
58.5727
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知、由公司董事长谭光华先生主
持。会议表决方式为现场和网络投票相结合。本次会议的召集与召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书刘宇先生列席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
248,924,633
99.8024
359,516
0.1441
133,267
0.0535
2、议案名称：关于增补非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
248,920,242
99.8006
361,802
0.1450
135,372
0.0544
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
号
1
关于续聘2026
年度审计机构
的议案
1,807,781
78.5799
359,516
15.6272
133,267
5.7929
2
关于增补非独
立董事的议案
1,803,390
78.3890
361,802
15.7266
135,372
5.8844
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1 和议案2 对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：张利敏、孙晨
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》《股东会议事规则》
的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会
2026 年7 月4 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。