🇨🇳 A股公告九洲集团Codex · 实盘不做把握 5/10
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九洲集团股东会通过简易程序定增摊薄回报、无需前募报告、分红规划及子公司融资担保等议案
本次公告是股东会决议类程序性披露，核心议案为定增摊薄回报、融资担保和分红规划通过，不构成新增订单、业绩上修、资产注入或可量化短期利润催化。
📄 原文九洲集团↗ 原文
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-065 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 特别提示： 1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方…
不做 九洲集团（300040.SZ）
硬理由是不具备正向可交易因果链：公告只确认股东会议案通过，未披露新增收入、利润、订单、资产注入或定增条款改善；同时定增摊薄和融资担保带来潜在稀释/负债风险，不能因股价已跌而反手做多。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-03 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 本次公告是股东会决议类程序性披露，核心议案为定增摊薄回报、融资担保和分红规划通过，不构成新增订单、业绩上修、资产注入或可量化短期利润催化。
- 中小股东对定增摊薄回报、无需前募报告、分红规划和担保议案反对比例较高，信息方向更偏融资稀释和治理分歧，而非同向做多催化。
- 九洲集团（300040.SZ）近20日已下跌约29.2%，但“跌多了”不是做多催化，本事件本身没有把此前弱势反转为明确正向 surprise。
主要风险
- 若后续简易程序定增方案披露对象、价格、募投项目和资金用途明显优于预期，可能形成新的独立事件，需要重新评估。
- 当前公告未披露定增规模、发行价、认购方或可量化项目收益，无法形成收入/利润/市值量级句，交易 edge 不足。
原文全文
展开原文 · 2,567 字
证券代码：300040
证券简称：九洲集团
公告编号：2026-065
哈尔滨九洲集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年7 月3 日（星期五）下午13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年7月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月3日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609 号九洲集团零碳产业园
一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、
《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、公司的总股本为643,410,436股，通过现场和网络投票的股东504人，代
表股份172,727,788股，占公司有表决权股份总数的26.8457%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份155,051,519股，占公司有表决权
股份总数的24.0984%。
通过网络投票的股东502人，代表股份17,676,269股，占公司有表决权股份
总数的2.7473%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东502人，代表股份17,676,269股，占公司有
表决权股份总数的2.7473%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东502人，代表股份17,676,269股，占公司有表决权
股份总数的2.7473%。
3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
提案1.00《关于公司2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意158,932,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.0130%；
反对13,476,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.8024%；弃权
318,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1846%。
中小股东总表决情况：
同意3,880,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
21.9534%；反对13,476,931 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的76.2431%；弃权318,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.8035%。
表决结果：通过
提案2.00 《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意159,129,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1275%；
反对13,369,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.7403%；弃权
228,400 股（其中，因未投票默认弃权101,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1322%。
中小股东总表决情况：
同意4,078,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
23.0722%；反对13,369,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的75.6357%；弃权228,400 股（其中，因未投票默认弃权101,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2921%。
表决结果：通过
提案3.00 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意162,537,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1003%；
反对9,927,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7478%；弃权
262,400 股（其中，因未投票默认弃权101,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1519%。
中小股东总表决情况：
同意7,485,892 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
42.3500%；反对9,927,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的56.1656%；弃权262,400 股（其中，因未投票默认弃权101,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4845%。
表决结果：通过
提案4.00 《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的议案》
总表决情况：
同意160,409,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8685%；
反对11,967,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9283%；弃权
351,000 股（其中，因未投票默认弃权105,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2032%。
中小股东总表决情况：
同意5,358,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
30.3133%；反对11,967,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的67.7010%；弃权351,000 股（其中，因未投票默认弃权105,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9857%。
表决结果：通过
四、备查文件
1．哈尔滨九洲集团股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议；
2．北京浩天（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限
公司2026 年第三次临时股东会之法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二六年七月三日
证券简称：九洲集团
公告编号：2026-065
哈尔滨九洲集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年7 月3 日（星期五）下午13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年7月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月3日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609 号九洲集团零碳产业园
一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、
《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、公司的总股本为643,410,436股，通过现场和网络投票的股东504人，代
表股份172,727,788股，占公司有表决权股份总数的26.8457%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份155,051,519股，占公司有表决权
股份总数的24.0984%。
通过网络投票的股东502人，代表股份17,676,269股，占公司有表决权股份
总数的2.7473%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东502人，代表股份17,676,269股，占公司有
表决权股份总数的2.7473%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东502人，代表股份17,676,269股，占公司有表决权
股份总数的2.7473%。
3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
提案1.00《关于公司2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意158,932,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.0130%；
反对13,476,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.8024%；弃权
318,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1846%。
中小股东总表决情况：
同意3,880,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
21.9534%；反对13,476,931 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的76.2431%；弃权318,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.8035%。
表决结果：通过
提案2.00 《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意159,129,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1275%；
反对13,369,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.7403%；弃权
228,400 股（其中，因未投票默认弃权101,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1322%。
中小股东总表决情况：
同意4,078,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
23.0722%；反对13,369,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的75.6357%；弃权228,400 股（其中，因未投票默认弃权101,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2921%。
表决结果：通过
提案3.00 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意162,537,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1003%；
反对9,927,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7478%；弃权
262,400 股（其中，因未投票默认弃权101,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1519%。
中小股东总表决情况：
同意7,485,892 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
42.3500%；反对9,927,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的56.1656%；弃权262,400 股（其中，因未投票默认弃权101,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4845%。
表决结果：通过
提案4.00 《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的议案》
总表决情况：
同意160,409,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8685%；
反对11,967,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9283%；弃权
351,000 股（其中，因未投票默认弃权105,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2032%。
中小股东总表决情况：
同意5,358,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
30.3133%；反对11,967,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的67.7010%；弃权351,000 股（其中，因未投票默认弃权105,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9857%。
表决结果：通过
四、备查文件
1．哈尔滨九洲集团股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议；
2．北京浩天（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限
公司2026 年第三次临时股东会之法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二六年七月三日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。