绿城水务披露临时股东会材料，仅涉及独董津贴调整和董高薪酬管理办法

广西绿城水务集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议材料
广西绿城水务集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议材料
二〇二六年七月十三日

广西绿城水务集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议材料
目
录
2026 年第一次临时股东会会议须知............................................1
2026 年第一次临时股东会议程................................................2
议案一：关于调整公司独立董事津贴的议案.................................... 3
议案二：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案.................. 4

广西绿城水务集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议材料
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广西绿城水务集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监
会《上市公司股东会规则》及《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，特制
定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。
二、公司董事会办公室作为股东会的秘书处，具体负责会议的程序安排和会务工
作。
三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，
不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、现场参加会议的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单
位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但
不享有本次会议的现场表决权。
六、股东或股东代表要求在股东会上发言，应取得会议主持人的同意，发言主题
应与本次会议表决事项相关。股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密
及未公开重大信息的，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
七、根据《公司章程》，本次会议议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式
进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、表决投票统计，由律师与股东代表共同负责计票、监票，表决结果当场以决
议形式公布。
九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，对本次股东会进行见证并发表法
律意见书。
十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人
员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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广西绿城水务集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议程
一、会议基本情况
1、现场会议时间：2026 年7 月13 日下午15:00
2、现场会议地点：广西南宁市青秀区桂雅路13 号绿城水务调度检测中心1519 会
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年7 月13 日至2026 年7 月13 日
3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
4、会议主持者：周柏建先生
5、会议见证律师：广西五坤律师事务所律师
二、会议主要议程
1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
2、选举监票、计票人员；
3、提请股东审议以下议案：
（1）《关于调整公司独立董事津贴的议案》
（2）《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
4、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
5、逐项对议案进行表决；
6、统计表决结果；
7、宣布表决结果；
8、宣读会议决议；
9、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
10、与会董事在会议决议和会议记录上签字；
11、会议主持人宣布会议结束。

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议案一：
关于调整公司独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
为保障独立董事依法依规、勤勉高效履职，充分发挥独立董事在重大决策、风险
防控、关联交易监督、中小投资者权益保护等方面独立监督作用，结合同行业上市公
司、区域上市公司等独立董事津贴水平，根据公司实际，拟将公司独立董事津贴由每
人5 万元/年调整为每人9 万元/年，经股东会审议通过后执行，按月发放。
本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
广西绿城水务集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月十三日

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议案二：
关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案
各位股东及股东代表：
为建立健全有效的激励约束机制，规范董事、高级管理人员薪酬管理，充分调动
董事、高级管理人员的积极性和创造性，引导企业实现高质量发展，公司根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《上市公司治理准则》等法律
法规以及自治区、南宁市深化国有企业负责人薪酬制度改革相关文件精神，并结合实
际，制定了《广西绿城水务集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，制
度全文详见公司于2026 年6 月27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《广西绿城水务集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
广西绿城水务集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月十三日