嘉欣丝绸股东会通过修订董高薪酬管理制度，未涉及经营或资本运作催化

证券代码：002404
证券简称：嘉欣丝绸
公告编号：2026—032
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形；
2.本次股东会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
3.本次股东会不存在临时增加提案的情形。
二、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月3日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2026年7月3日的
交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统
投票的时间为：2026年7月3日9:15—15:00。
2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周国建先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有
关规定。
7.会议出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表共计193人，代表
股份251,042,555股，占公司有表决权股份总数的44.82%。
其中，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表股
份248,999,171股，占公司有表决权股份总数的44.46%；通过网络投票出席会议
的股东184人，代表股份2,043,384股，占公司有表决权股份总数的0.36％。
其中,出席本次股东会的中小投资者（除上市公司的董事和高级管理人员，
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）188人，代表股份6,532,084股，

占公司有表决权股份总数的1.17%。
公司部分董事出席本次股东会，董事会秘书等部分高级管理人员列席本次股
东会，见证律师现场进行见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议
案：
1.审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意
反对
弃权
股份数（股）
占出席会议
有效表决权
股份比例
股份数（股）
占出席会议
有效表决权
股份比例
股份数（股）
占出席会议
有效表决权
股份比例
250,388,685
99.74%
505,170
0.20%
148,700
0.06%
其中，中小投资者表决情况：
同意
反对
弃权
股份数（股）
占出席会议
中小投资者
有效表决权
股份比例
股份数（股）
占出席会议
中小投资者
有效表决权
股份比例
股份数（股）
占出席会议
中小投资者
有效表决权
股份比例
5,878,214
89.99%
505,170
7.73%
148,700
2.28%
表决结果：本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、
出席股东会人员资格及股东会表决方式符合《公司法》、《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关于浙江嘉
欣丝绸股份有限公司2026 年第一次临时股东会律师见证法律意见书》全文刊登
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件
1.公司2026年第一次临时股东会决议
2.浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2026年7月4日