荣丰控股股东会通过2026年限制性股票激励计划及相关授权议案

证券代码：000668
证券简称：荣丰控股
公告编号：2026-050
荣丰控股集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年7月3日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026年7月3日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日上午9:15至下午3:00的
任意时间。
2.股权登记日：2026年6月29日
3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会
议室
4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长王征先生
7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份64,284,948股，占公司有表决权
股份总数的43.7783%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份60,069,786股，占公司有表决权
股份总数的40.9078%。通过网络投票的股东50人，代表股份4,215,162股，占公
司有表决权股份总数的2.8705%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份4,215,162股，占公司有表
决权股份总数的2.8705%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000%。通过网络投票的中小股东50人，代表股份4,215,162股，占公司有
表决权股份总数的2.8705%。
3.公司部分董事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师出席了
本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下议
案：
提案1.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议
案
总表决情况：
同意64,233,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204%；
反对51,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796%；弃权0 股
（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,163,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7853%；反对51,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2147%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过
提案2.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
总表决情况：
同意64,233,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204%；
反对51,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796%；弃权0 股
（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,163,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7853%；反对51,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2147%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
提案3.00 关于提请公司股东会授权董事会办理2026 年限制性股票激励计
划有关事项的议案
总表决情况：
同意64,233,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204%；
反对51,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796%；弃权0 股
（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,163,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7853%；反对51,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2147%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过

提案4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意64,231,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9172%；
反对51,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796%；弃权2,000
股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意4,161,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7379%；反对51,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2147%；弃权2,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0474%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
2.律师姓名：答邦彪、邹佳慧
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.荣丰控股集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2.上海市锦天城（武汉）律师事务所关于荣丰控股集团股份有限公司二〇二
六年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月三日