麦捷科技股东会通过章程修订和董事会换届选举

证券代码：300319
证券简称：麦捷科技
公告编号：2026-029
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026
年6 月11 日披露了《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》，本次会议召
开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年7月3日下午14:30
网络投票时间：2026年7月3日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月3日9:15-9:25、
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2026年7月3日9:15-15:00的任意时间。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧
园T3 栋9 楼会议室
（五）会议主持人：李承先生
（六）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6 人，代表股份
72,204,700 股，占公司有表决权股份总数的8.1349％。参与本次股东会网络投
票的股东及股东代表共582 人，代表股份123,525,780 股，占公司有表决权股份
总数的13.9170％。出席会议的股东及股东代表均为2026 年6 月29 日下午深交
所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共585 人，代表股份6,631,200
股，占公司有表决权股份总数的0.7471％。
注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
（二）公司董事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东
华商律师事务所委派律师对本次股东会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意195,122,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6896%；
反对472,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2414%；弃权
135,100 股（其中，因未投票默认弃权9,600 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0690%。
中小股东总表决情况：

同意6,023,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
90.8388%；反对472,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.1239%；弃权135,100 股（其中，因未投票默认弃权9,600 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.0373%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上
通过。
2、以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董
事会非独立董事候选人的议案》，包括以下子议案：
2.01 选举李承先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：193,376,623 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,277,343 股
李承先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.02 选举张美蓉女士为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：193,392,126 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,292,846 股
张美蓉女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.03 选举张照前先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：193,373,973 股

中小股东总表决情况：
同意股份数：4,274,693 股
张照前先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.04 选举曾星宇先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：193,514,477 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,415,197 股
曾星宇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.05 选举赵东平先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：193,372,025 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,272,745 股
赵东平先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
3、以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董
事会独立董事候选人的议案》，包括以下子议案：
3.01 选举吴德军先生为第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：193,375,834 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,276,554 股

吴德军先生当选为公司第七届董事会独立董事。
3.02 选举齐砺杰先生为第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：193,388,367 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,289,087 股
齐砺杰先生当选为公司第七届董事会独立董事。
3.03 选举李韫慧女士为第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：193,382,618 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：4,283,338 股
李韫慧女士当选为公司第七届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师见证了本次股东会，并出具了《法
律意见书》，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，由此做出的股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、广东华商律师事务所关于公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2026 年7 月3 日