扬杰科技股东会通过变更部分募集资金投资项目议案

证券代码：300373
证券简称：扬杰科技
公告编号：2026-028
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年7 月3 日（星期五）下午13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026 年7 月3 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年7 月3 日9：15-15：00。
2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路68 号扬杰科技5 号厂
区办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长刘从宁先生。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计552 人，代表股份270,757,527 股，
占公司有表决权股份总数的49.8314%。其中，参加本次股东会现场会议的股东
及股东代表共9 人，代表股份260,738,858 股，占公司有表决权股份总数的

47.9875%；以网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共543 人，代表股
份10,018,669 股，占公司有表决权股份总数的1.8439%。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次股东会的中小股东共计547 人，代表股份10,081,469 股，占公司有
表决权股份总数的1.8554%。
3、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（Global Depositary Receipts）持有
人委托代表0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
4、公司部分董事出席了本次股东会，公司董事会秘书等部分高级管理人员
及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股
东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意270,692,227 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9759%；
反对52,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0194%；弃权12,700 股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0047%。
中小投资者表决结果：同意10,016,169 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3523%；反对52,600 股，占出席会议中小股东所持股份0.5217%；弃权12,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1260%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、刘欣律师出席了本次股东会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集
人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2026 年第一
次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董
事
会
2026 年7 月3 日