🇨🇳 A股公告江南新材Codex · 实盘不做把握 8/10
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江南新材股东会通过股票期权激励计划及募投项目调整等议案
本次公告是股东会决议，核心内容为股票期权激励计划、考核办法授权及募投项目调整获通过，属于程序性落地而非新增订单、业绩上修或重大资产变化。
📄 原文江南新材↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2026-033 江西江南新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准…
不做 江南新材（603124.SH）
股东会通过议案属于程序性信息，未披露新增订单、业绩增量或重大经营变化，缺少短周期正期望交易因果链。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-04 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 本次公告是股东会决议，核心内容为股票期权激励计划、考核办法授权及募投项目调整获通过，属于程序性落地而非新增订单、业绩上修或重大资产变化。
- 公告未披露新的收入、利润、客户、产能释放节奏或超预期经营数据，无法形成短周期可量化的交易催化。
主要风险
- 若后续另有股权激励行权条件细节、募投项目产能收益测算或客户订单公告，需作为新事件重新评估。
原文全文
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证券代码：603124
证券简称：江南新材
公告编号：2026-033
江西江南新材料科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月3 日
(二)
股东会召开的地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
80,054,984
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
54.9280
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐上金先生主持。会议召集、召开及表
决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议；
2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：《关于<江西江南新材料科技股份有限公司2026 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
79,800,164
99.6816
253,220
0.3163
1,600
0.0021
2、议案名称：《关于<江西江南新材料科技股份有限公司2026 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
79,800,164
99.6816
253,120
0.3161
1,700
0.0023
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
79,800,864
99.6825
253,220
0.3163
900
0.0012
4、议案名称：《关于变更部分募投项目、增加部分募投项目实施主体及实施地
点并调整内部投资结构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
80,045,084
99.9876
8,200
0.0102
1,700
0.0022
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例（%）票数
比例（%）
1
《关于<江西江
南新材料科技
股份有限公司
2026 年股票期
11,66
3,775
97.8619
253,2
20
2.1245
1,600
0.0136
权激励计划（草
案）>及其摘要
的议案》
2
《关于<江西江
南新材料科技
股份有限公司
2026 年股票期
权激励计划实
施考核管理办
法>的议案》
11,66
3,775
97.8619
253,1
20
2.1237
1,700
0.0144
3
《关于提请股东
会授权董事会
办理公司2026
年股票期权激
励计划相关事
宜的议案》
11,66
4,475
97.8678
253,2
20
2.1245
900
0.0077
4
《关于变更部分
募投项目、增加
部分募投项目
实施主体及实
施地点并调整
内部投资结构
的议案》
11,90
8,695
99.9169
8,200
0.0688
1,700
0.0143
(三)
关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
本次会议所有议案均获得表决通过。
三、
律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：陈原、黄子
（二）律师见证结论意见：北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东
会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江西江南新材料科技股份有限公司董事会
2026 年7 月4 日
证券简称：江南新材
公告编号：2026-033
江西江南新材料科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月3 日
(二)
股东会召开的地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
80,054,984
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
54.9280
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐上金先生主持。会议召集、召开及表
决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议；
2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：《关于<江西江南新材料科技股份有限公司2026 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
79,800,164
99.6816
253,220
0.3163
1,600
0.0021
2、议案名称：《关于<江西江南新材料科技股份有限公司2026 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
79,800,164
99.6816
253,120
0.3161
1,700
0.0023
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
79,800,864
99.6825
253,220
0.3163
900
0.0012
4、议案名称：《关于变更部分募投项目、增加部分募投项目实施主体及实施地
点并调整内部投资结构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
80,045,084
99.9876
8,200
0.0102
1,700
0.0022
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例（%）票数
比例（%）
1
《关于<江西江
南新材料科技
股份有限公司
2026 年股票期
11,66
3,775
97.8619
253,2
20
2.1245
1,600
0.0136
权激励计划（草
案）>及其摘要
的议案》
2
《关于<江西江
南新材料科技
股份有限公司
2026 年股票期
权激励计划实
施考核管理办
法>的议案》
11,66
3,775
97.8619
253,1
20
2.1237
1,700
0.0144
3
《关于提请股东
会授权董事会
办理公司2026
年股票期权激
励计划相关事
宜的议案》
11,66
4,475
97.8678
253,2
20
2.1245
900
0.0077
4
《关于变更部分
募投项目、增加
部分募投项目
实施主体及实
施地点并调整
内部投资结构
的议案》
11,90
8,695
99.9169
8,200
0.0688
1,700
0.0143
(三)
关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
本次会议所有议案均获得表决通过。
三、
律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：陈原、黄子
（二）律师见证结论意见：北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东
会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江西江南新材料科技股份有限公司董事会
2026 年7 月4 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。