福建金森公告董事补选、聘任财务总监及续聘审计机构等董事会常规事项

证券代码：002679
公司简称：福建金森
公告编号：JS-2026-026
福建金森林业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议通知于2026 年6 月30 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于202
6 年7 月3 日下午3 点在福建省将乐县水南三华南路50 号金森大厦会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8 名，实到董事8 名。以通讯表决方式
出席会议的人数2 人，为吴锦凤女士、李良机先生。董事会秘书、拟任非独立董
事、拟任财务总监列席了会议。会议由董事长潘隆应先生主持，会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会审议通过，并征求非独立董事候选人本人意见后，
董事会认为，被推荐人符合董事任职资格。公司董事会同意提名补选张晓光先生
为第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会
任期届满之日止。
《关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监的公告》内容详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》。
本议案需提交股东会审议。
2.会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《关于聘任财务总监的议案》。
经总经理推荐、董事会提名委员会、审计委员会同意及提名，并征求财务总
监候选人本人意见后，董事会同意聘任张葡英女士为公司财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
《关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监的公告》内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》。
3.会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《关于聘任2026 年度财务审计机构的议案》。
同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报
表审计机构和内控审计机构，聘期一年，审计费用（包括财务报告审计费用和内
部控制审计费用）合计不超过100 万元。
《关于拟聘任2026 年度会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议通过。
4.会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。
全体董事一致同意由公司董事会提请于2026 年7 月23 日在公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2026 年第一次临时股东会，审议

需提交股东会审议的相关议案。
《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
三、备查材料
1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2.《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》；
3.《福建金森林业股份有限公司董事会提名委员会会议决议》。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2026 年7 月3 日