道明光学股东会完成董事会换届选举，未涉及经营或资本运作变化

道明光学股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议公告
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证券代码：002632
证券简称：道明光学
公告编号：2026-027
道明光学股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2026 年7 月3 日（周五）下午13:00。
（2）网络投票时间为：2026 年7 月3 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年7 月3 日上午
9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年7 月3 日上午9：
15 至下午15：00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581 号
道明光学股份有限公司四楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
6、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东92 人，代表股份320,382,835 股，
占公司有表决权股份总数的51.2942%。公司董事与财务总监、董事
会秘书等高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事
务所律师李昊、张琦出席并见证了本次会议。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计6 人，代表股份
316,380,774 股，占公司有表决权股份总数的50.6534％。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计86 人，代表股份
4,002,061 股，占公司有表决权股份总数的0.6407%。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，
以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下
同）共计87 人，代表股份4,353,061 股，占公司有表决权股份总数
的0.6969%。
二、提案审议表决情况
本次股东会会议提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非
独立董事候选人的议案》

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会议采取累积投票的方式选举胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先
生、胡浩亨先生、胡敏超先生为公司第七届董事会非独立董事，自本
次股东会决议通过之日起就任，任期三年。公司第七届董事会成员中，
兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。逐项表决情况如下：
1.01、选举胡智彪先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意319,485,692 股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.7200%。其中，中小股东同意3,455,918 股，占出席本次
股东会有表决权中小股东股份总数的79.3905%。
表决结果：当选。
1.02、选举胡智雄先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意319,466,679 股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.7140%。其中，中小股东同意3,436,905 股，占出席本次
股东会有表决权中小股东股份总数的78.9538%。
表决结果：当选。
1.03、选举胡锋先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意319,467,660 股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.7143%。其中，中小股东同意3,437,886 股，占出席本次
股东会有表决权中小股东股份总数的78.9763%。
表决结果：当选。
1.04、选举胡浩亨先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意319,470,648 股，占出席会议有效表决权股份

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总数的99.7153%。其中，中小股东同意3,440,874 股，占出席本次
股东会有表决权中小股东股份总数的79.0449%。
表决结果：当选。
1.05、选举胡敏超先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意319,206,663 股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.6329%。其中，中小股东同意3,176,889 股，占出席本次
股东会有表决权中小股东股份总数的72.9806%。
表决结果：当选。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董
事会独立董事候选人的议案》
本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交
易所备案审核无异议。
会议采取累积投票的方式选举李海峰先生、毛骁骁先生、杨隽萍
女士为公司第七届董事会独立董事，自本次股东会决议通过之日起就
任，任期三年。逐项表决情况如下：
2.01、选举李海峰先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意319,540,038 股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.7369%。其中，中小股东同意3,510,264 股，占出席本次
股东会有表决权中小股东股份总数的80.6390%。
表决结果：当选。
2.02、选举毛骁骁先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意319,528,623 股，占出席会议有效表决权股份

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总数的99.7334%。其中，中小股东同意3,498,849 股，占出席本次
股东会有表决权中小股东股份总数的80.3768%。
表决结果：当选。
2.03、选举杨隽萍女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意319,520,621 股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.7309%。其中，中小股东同意3,490,847 股，占出席本次
股东会有表决权中小股东股份总数的80.1929%。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、张琦律师出席并见证了
本次股东会，对股东会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股
东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东
会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《道明光学股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2026 年第
一次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2026年7月3日