阳光诺和公告制定和修订内部治理制度，不涉及经营、订单或业绩变化

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证券代码：688621
证券简称：阳光诺和
公告编号：2026-057
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
关于制定和修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光诺和”）
于2026 年7 月3 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定和修
订公司内部部分管理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律法规、部门规章和规范性文件的规定，公司修订、新增部分内部治理制度，
具体情况如下：
序号
制度名称
变更情况
提交股东会审议
1.
市值管理制度
制定
否
2.
子公司管理制度
制定
否
3.
股东会议事规则
修订
是
4.
独立董事工作制度
修订
是
5.
关联交易管理办法
修订
是
6.
信息披露管理办法
修订
是
7.
董事会秘书工作细则
修订
否
8.
董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度
修订
否
9.
信息披露暂缓与豁免制度
修订
否
上述制度中，《市值管理制度》《子公司管理制度》《董事会秘书工作细则》
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓与豁
免制度》已经公司第三届董事会第二次会议审议通过并生效；《关联交易管理办

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法》已经公司第三届董事会审计与风险委员会第二次会议、第三届董事会第二次
会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效。具体制
度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2026 年7 月4 日