阿莱德股东会通过补选独立董事议案，未涉及经营、订单或资本动作

证券代码：301419
证券简称：阿莱德
公告编号：2026-038
上海阿莱德实业集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2026 年7 月3 日（星期五）15:00；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年7 月3 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2026 年7 月3 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路1368 号8 栋。
3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张耀华先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的股东会总体情况
参加本次现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代表106 名，代表股份
98,456,775 股，占公司有表决权股份总数的65.6379%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表12 人，代表股份98,211,500 股，占
公司有表决权股份总数的65.4743％。通过网络投票的股东94 人，代表股份
245,275 股，占公司有表决权股份总数的0.1635％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权中小股东98 名，代表股份
12,677,775 股，占公司有表决权股份总数的8.4519%。
其中：通过现场投票的中小股东4 人，代表股份12,432,500 股，占公司有表
决权股份总数的8.2883％。通过网络投票的中小股东94 人，代表股份245,275
股，占公司有表决权股份总数的0.1635％。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议。
4、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
总表决结果：同意98,424,225 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的99.9669％；反对32,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0326％；弃权500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的0.0005％。
中小股东总表决结果：同意12,645,225 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.7433%；反对32,050 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2528%；弃权500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0039%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦律师见证，并出具了法
律意见书。法律意见书认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席

本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公
司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合
法有效。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海阿莱德实业集团股份有限公司2026
年第二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会
2026 年7 月3 日