紫光国微发布临时股东会提示公告，拟审议注销部分回购股份及修章事项

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证券代码：002049
证券简称：紫光国微
公告编号：2026-056
债券代码：127038
债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
关于召开2026 年第三次临时股东会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（下称“公司”）于2026 年6 月23 日召开第
八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会
的议案》，同意公司于2026 年7 月9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开
2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于2026 年6 月24 日在《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026 年第三次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。因本次股东会审议提案中包含存在
前提关系的多个事项相关提案，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东
行使股东会表决权，现将本次股东会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件、深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《紫光国芯微电子股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年7 月9 日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年7 月9 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026 年7 月9 日9:15 至15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6．会议的股权登记日：2026 年7 月2 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2026 年7 月2 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；

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（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区知春路7 号致真大厦B 座16 层公司会议室
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
2．本次会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。上述提案已经公司第八届董事会第
四十三次会议审议通过，内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3．提案2.00 的表决结果生效应以提案1.00 的表决通过为前提。
4．上述提案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
5．对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份
证、授权委托书（格式见附件2）和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）和法定代表人证明书办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，
须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、授权委托书（格式见附
件2）及代理人本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明
“股东会”字样。
2．登记时间：2026 年7 月3 日（上午9:00-11:00；下午14:00-17:00），
异地股东信函或传真以2026 年7 月3 日17 点到达公司为准，公司不接受电话登
记。
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
√
1.00
关于注销部分回购股份的议案
非累积投票提案
√
2.00
关于变更注册资本及修订《公司章
程》的议案
非累积投票提案
√

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3．登记地点：北京市海淀区知春路7 号致真大厦B 座16 层紫光国芯微电子
股份有限公司董事会办公室。
4．会议联系方式
联系人：丁芝永
电话：010-56757310
传真：010-56757366
邮箱：zhengquan@gosinoic.com
5．现场出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
出席会议的与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件1。
五、备查文件
1．公司第八届董事会第四十三次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2026 年7 月3 日

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附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362049”，投票简称为
“国微投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年7 月9 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年7 月9 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

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附件2
紫光国芯微电子股份有限公司
2026 年第三次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席紫光国芯微电子
股份有限公司于2026 年7 月9 日召开的2026 年第三次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于注销部分回购股份的议案
√
2.00
关于变更注册资本及修订《公司章程》
的议案
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
注：1．本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2．本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。
3．委托人为法人股东的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
4．上述非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对
应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
5．未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。