赢合科技公告董事会换届提名及独董津贴方案

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证券代码：300457
证券简称：赢合科技
公告编号：2026-031
深圳市赢合科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次
会议于2026 年7 月6 日以通讯表决方式召开。会议通知已于2026 年7 月5 日以
电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。全体董事签署了关于同意豁免第五
届董事会第三十次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事9 名，实际出席董
事9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，
并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议
案》
同意提名贾廷纲先生、郑英霞女士、何爱彬先生、王少波先生、沈玉玲女士
为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

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同意提名李博先生、张玉兰女士、丛杨先生为第六届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于拟定第六届董事会独立董事2026 年度津贴的议案》
鉴于公司董事会换届，独立董事履职范围扩大、专业审议工作量持续增加，
为充分保障独立董事高效开展独立监督与专业履职工作，公司参照本地及同行业
上市公司的津贴水平，结合自身经营现状、长期发展战略及监管对履职规范化的
要求，拟定第六届董事会独立董事2026 年度津贴标准为每人每月1.5 万元人民
币（税前）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。李博、张玉兰两位董事回避表
决。
本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。
因李博、张玉兰两位董事回避表决，公司第五届董事会薪酬与考核委员会将
本议案直接提交董事会审议。
4、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二六年七月七日