🇨🇳 A股公告肇民科技Codex · 实盘不做把握 8/10
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肇民科技披露可转债网上路演纪要，机器人业务仍处早期且营收占比较小
本次纪要核心内容是可转债发行安排、募投用途和常规投资者问答，属于已披露融资事项的路演补充，不构成新的订单、业绩或客户催化。
📄 原文肇民科技↗ 原文
2026年07月08日投资者关系活动记录表
证券代码：301000 证券简称：肇民科技 上海肇民新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2026 -045 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观…
不做 肇民科技（301000.SZ）
常规可转债路演纪要，且公司称机器人业务营收占比较小、活动不涉及未公开重大信息，缺少可量化短线催化。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-08 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 本次纪要核心内容是可转债发行安排、募投用途和常规投资者问答，属于已披露融资事项的路演补充，不构成新的订单、业绩或客户催化。
- 公司明确表示机器人相关业务营收占比还较小，且未披露客户名称、订单金额、量产节奏或利润贡献，无法形成短周期可量化重定价逻辑。
- 公告还声明本次活动不涉及未公开披露的重大信息，事件本身更偏信息复述而非新增基本面 surprise。
主要风险
- 若后续公司单独公告人形机器人客户、定点、量产订单或收入占比显著提升，需作为新事件重新评估。
- 可转债募投扩产长期可能改善产能，但本次路演未给出短期收入或利润增量。
原文全文
展开原文 · 2,354 字
证券代码：301000
证券简称：肇民科技
上海肇民新材料科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2026 -045
投资者关系活动类别
☐特定对象调研
☐分析师会议
☐媒体采访
业绩说明会
☐新闻发布会
☐路演活动
☐现场参观
☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名
线上参与肇民科技（301000）可转债发行网上路演的全体投资者
时间
2026年07月08日15:00-17:00
地点
价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动
上市公司接待人员姓名
董事长兼总经理邵雄辉
董事、副总经理、董事会秘书肖俊
中信证券保荐代表人黄凯
投资者关系活动主要内容
介绍
1.请问本次可转债募集资金主要用于哪些地方？
答:尊敬的投资者，您好，公司本次可转债募集资金主要用于：
年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目
（一期）3.2亿；泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项
目（一期）1.1亿；补充流动资金1.6亿，共5.9亿。感谢您对公司的
持续关注与支持！
2.本次可转债的票面利率可否回答一下，谢谢！
答:尊敬的投资者，您好，公司本次可转债的票面利率为：第一
年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、
第六年1.80%。感谢您对公司的持续关注与支持！
3.本次可转债发行的目的是什么？
答:尊敬的投资者，您好，公司本次可转债募集资金主要用于：
年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目
（一期）3.2亿；泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项
目（一期）1.1亿；补充流动资金1.6亿，共5.9亿。感谢您对公司的
持续关注与支持！
4.本次债券期限为六年，即2026年7月9日至2032年7月8日。请
问在当前市场环境下，六年期的设置是出于怎样的考量？
答:尊敬的投资者，您好！根据《上市公司证券发行管理办法》
的相关规定，可转换公司债券的存续期限最短为1年，最长为6年。
公司在综合考虑市场惯例及投资者利益的基础上，选择设置6年的期
限。这一安排不仅符合当前市场的主流实践，也为投资者提供了更
为充裕的转股时间窗口，有助于更好地把握投资机会；同时，也有
利于公司合理规划资金安排，有效缓解短期偿债压力，从而实现公
司与投资者的长期共赢。感谢您对公司的持续关注与支持！
5.本次可转债的初始转股价格是如何确定的？目前33.80元/股
的定价是否合理反映了公司价值？
答:尊敬的投资者，您好，本次发行的可转换公司债券的初始转
股价格为33.80元/股，定价规则为不低于可转债募集说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均
价，即不低于33.80元/股。关于目前33.80元/股的定价是否合理反
映公司价值，本次初始转股价格的确定符合可转债发行的相关监管
规则要求，该定价严格遵循前述监管规定的定价逻辑确定，公司本
次可转债发行相关事项已经中国证监会同意注册，具体内容敬请投
资者查阅公司在指定信息披露媒体发布的本次发行相关公告，投资
者可结合公司公开披露的经营、财务等信息自行判断。感谢您对公
司的持续关注与支持！
6.请问可转债是根据股票份额搭配的吗？
答:尊敬的投资者，您好，是的，请仔细阅读发行公告，每股可
配售0.024257 张可转债。感谢您对公司的关注。
7.请问什么时候上市？？
答:尊敬的投资者您好，本次转债发行结束后，公司将尽快申请
本次发行的可转债在深交所上市，具体上市时间将另行公告；感谢
您对公司的持续关注与支持！
8.公司的机器人业务占比是多少？未来前景如何规划？
答:尊敬的投资者您好，截至目前，公司已与客户共同成功开发
多个人形机器人精密零部件新品，相关业务进展顺利，但机器人相
关业务的营收占比还较小。未来公司将坚持“价值创新”发展战略，
市场层面继续积极布局人形机器人行业的相关业务，依托自身在精
密注塑件、精密模具领域积累的技术与经验优势，紧抓人形机器人
轻量化“以塑代钢”带来的行业发展机遇；产能层面公司积极扩充
产能，筹备建设新的生产和研发基地，优化产能结构，以满足人形
机器人业务相关的客户需求；研发层面公司持续加大研发投入，依
托成熟的模具设计与开发能力，为人形机器人领域高精密度、高复
杂度的注塑零部件供应提供可靠技术保障，同时将采取自研、合作、
合资等多种举措推进人形机器人业务拓展，相关业务后续进展请您
关注公司后续的临时公告与定期报告。感谢您对公司的持续关注与
支持！
9.配债什么时候可以出售
答:尊敬的投资者，您好，本次发行的证券无持有期限制。发行
结束后，公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易。除有限售的
股东外，其他持有者在上市当天即可选择出售。感谢您对公司的持
续关注与支持！
10.公司一直坚持稳定分红，本次发行可转债后，未来分红政策
是否保持延续
答:尊敬的投资者您好，公司现行《公司章程》中已对利润分配
政策进行了明确规定，充分考虑了对投资者的回报，公司将按照《公
司章程》及未来三年股东分红回报规划的约定向股东分配股利。本
次可转债发行完成后，公司仍将按照《上市公司监管指引第3 号——
上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际经营状况和《公
司章程》的规定，严格执行现行分红政策，在符合条件的情况下积
极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，提升股东回报水平，
未来分红政策将保持稳定延续。感谢您对公司的持续关注与支持！
关于本次活动是否涉及应
披露重大信息的说明
本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）
日期
2026年07月08日
证券简称：肇民科技
上海肇民新材料科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2026 -045
投资者关系活动类别
☐特定对象调研
☐分析师会议
☐媒体采访
业绩说明会
☐新闻发布会
☐路演活动
☐现场参观
☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名
线上参与肇民科技（301000）可转债发行网上路演的全体投资者
时间
2026年07月08日15:00-17:00
地点
价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动
上市公司接待人员姓名
董事长兼总经理邵雄辉
董事、副总经理、董事会秘书肖俊
中信证券保荐代表人黄凯
投资者关系活动主要内容
介绍
1.请问本次可转债募集资金主要用于哪些地方？
答:尊敬的投资者，您好，公司本次可转债募集资金主要用于：
年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目
（一期）3.2亿；泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项
目（一期）1.1亿；补充流动资金1.6亿，共5.9亿。感谢您对公司的
持续关注与支持！
2.本次可转债的票面利率可否回答一下，谢谢！
答:尊敬的投资者，您好，公司本次可转债的票面利率为：第一
年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、
第六年1.80%。感谢您对公司的持续关注与支持！
3.本次可转债发行的目的是什么？
答:尊敬的投资者，您好，公司本次可转债募集资金主要用于：
年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目
（一期）3.2亿；泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项
目（一期）1.1亿；补充流动资金1.6亿，共5.9亿。感谢您对公司的
持续关注与支持！
4.本次债券期限为六年，即2026年7月9日至2032年7月8日。请
问在当前市场环境下，六年期的设置是出于怎样的考量？
答:尊敬的投资者，您好！根据《上市公司证券发行管理办法》
的相关规定，可转换公司债券的存续期限最短为1年，最长为6年。
公司在综合考虑市场惯例及投资者利益的基础上，选择设置6年的期
限。这一安排不仅符合当前市场的主流实践，也为投资者提供了更
为充裕的转股时间窗口，有助于更好地把握投资机会；同时，也有
利于公司合理规划资金安排，有效缓解短期偿债压力，从而实现公
司与投资者的长期共赢。感谢您对公司的持续关注与支持！
5.本次可转债的初始转股价格是如何确定的？目前33.80元/股
的定价是否合理反映了公司价值？
答:尊敬的投资者，您好，本次发行的可转换公司债券的初始转
股价格为33.80元/股，定价规则为不低于可转债募集说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均
价，即不低于33.80元/股。关于目前33.80元/股的定价是否合理反
映公司价值，本次初始转股价格的确定符合可转债发行的相关监管
规则要求，该定价严格遵循前述监管规定的定价逻辑确定，公司本
次可转债发行相关事项已经中国证监会同意注册，具体内容敬请投
资者查阅公司在指定信息披露媒体发布的本次发行相关公告，投资
者可结合公司公开披露的经营、财务等信息自行判断。感谢您对公
司的持续关注与支持！
6.请问可转债是根据股票份额搭配的吗？
答:尊敬的投资者，您好，是的，请仔细阅读发行公告，每股可
配售0.024257 张可转债。感谢您对公司的关注。
7.请问什么时候上市？？
答:尊敬的投资者您好，本次转债发行结束后，公司将尽快申请
本次发行的可转债在深交所上市，具体上市时间将另行公告；感谢
您对公司的持续关注与支持！
8.公司的机器人业务占比是多少？未来前景如何规划？
答:尊敬的投资者您好，截至目前，公司已与客户共同成功开发
多个人形机器人精密零部件新品，相关业务进展顺利，但机器人相
关业务的营收占比还较小。未来公司将坚持“价值创新”发展战略，
市场层面继续积极布局人形机器人行业的相关业务，依托自身在精
密注塑件、精密模具领域积累的技术与经验优势，紧抓人形机器人
轻量化“以塑代钢”带来的行业发展机遇；产能层面公司积极扩充
产能，筹备建设新的生产和研发基地，优化产能结构，以满足人形
机器人业务相关的客户需求；研发层面公司持续加大研发投入，依
托成熟的模具设计与开发能力，为人形机器人领域高精密度、高复
杂度的注塑零部件供应提供可靠技术保障，同时将采取自研、合作、
合资等多种举措推进人形机器人业务拓展，相关业务后续进展请您
关注公司后续的临时公告与定期报告。感谢您对公司的持续关注与
支持！
9.配债什么时候可以出售
答:尊敬的投资者，您好，本次发行的证券无持有期限制。发行
结束后，公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易。除有限售的
股东外，其他持有者在上市当天即可选择出售。感谢您对公司的持
续关注与支持！
10.公司一直坚持稳定分红，本次发行可转债后，未来分红政策
是否保持延续
答:尊敬的投资者您好，公司现行《公司章程》中已对利润分配
政策进行了明确规定，充分考虑了对投资者的回报，公司将按照《公
司章程》及未来三年股东分红回报规划的约定向股东分配股利。本
次可转债发行完成后，公司仍将按照《上市公司监管指引第3 号——
上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际经营状况和《公
司章程》的规定，严格执行现行分红政策，在符合条件的情况下积
极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，提升股东回报水平，
未来分红政策将保持稳定延续。感谢您对公司的持续关注与支持！
关于本次活动是否涉及应
披露重大信息的说明
本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）
日期
2026年07月08日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。