耐普矿机股东会通过薪酬制度修订及住所名称、章程修订等程序性议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：300818
证券简称：耐普矿机
公告编号：2026-067
债券代码：123265
债券简称：耐普转02
江西耐普矿机股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2.本次股东会不存在增加临时提案的情形；
3.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
4.本次股东会没有出现否决议案的情形；
一、会议召开的基本情况
1.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026 年7 月9 日（星期四）14:00 开始
（2）网络投票时间：2026 年7 月9 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年7月9日9:15至15:00
期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年7 月9 日9:15
—9:25、9:30 至11:30、13:00-15:00。
2.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以
第一次投票表决结果为准。
3.现场会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道318 号耐普矿机

行政大楼7 楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑昊先生
6.会议召开的合法、合规性：公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司
聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江西耐普矿机
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《江西耐普矿机股份有限公司
股东会议事规则》等相关法律法规的规定。
二、会议出席情况
1.整体股东出席情况：
所有股东
人数
代表股份数（股）
占公司有表决权股份总数的比例（％）
其中：现场投票
2
101,984,710
46.4825
网络投票
105
19,268,736
8.7823
合计
107
121,253,446
55.2648
2.中小股东出席的总体情况：
中小股东
人数
代表股份数（股）
占公司有表决权股份总数的比例（％）
其中：现场投票
1
100
0.0000
网络投票
105
19,268,736
8.7823
合计
106
19,268,836
8.7823
3.公司董事出席了本次会议，高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的上
海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑昊先
生主持，与会股东及股东代表审议了以下议案并投票表决形成以下决议：

1.审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果
同意
反对
弃权
票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）
所有出席股东
121,098,20
1
99.8720
144,890
0.1195
10,355
0.0085
其中：中小股
东
19,113,591
99.1943
144,890
0.7519
10,355
0.0537
本议案获得通过。
2.审议通过《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>的议案》；
表决结果
同意
反对
弃权
票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）票数（股）占比（%）
所有出席股东
121,123,76
1
99.8930
122,980
0.1014
6,705
0.0055
其中：中小股
东
19,139,151
99.3270
122,980
0.6382
6,705
0.0348
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上表
决通过，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了《上海市锦天城
律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意
见书》，认为“公司2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1.江西耐普矿机股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；
2.上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江西耐普
矿机股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
2026 年7 月9 日