🇨🇳 A股公告恒锋信息Codex · 实盘不做把握 8/10
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恒锋信息股东会通过向下修正恒锋转债转股价格议案
本次公告只是股东会程序性通过可转债转股价下修议案，未披露具体下修价格、债转股规模变化或新增订单/业绩信息。
📄 原文恒锋信息↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2026-032 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，…
不做 恒锋信息（300605.SZ）
转股价下修股东会通过属于程序性可转债事项，未披露实质经营增量；对正股方向不清且存在潜在稀释，不满足方向一致和正期望交易条件。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-09 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 本次公告只是股东会程序性通过可转债转股价下修议案，未披露具体下修价格、债转股规模变化或新增订单/业绩信息。
- 对正股恒锋信息（300605.SZ）的直接传导偏资本结构与潜在稀释，方向不适合作为同向做多催化。
- 事件主体是恒锋转债条款调整，不是公司经营基本面改善，缺少短周期可量化收入、利润或订单传导。
主要风险
- 后续若董事会实际下修幅度显著、触发转债修复交易，可能影响转债而非正股的短线波动。
- 小盘股盘后公告后可能有情绪波动，但该波动不来自明确基本面利好。
原文全文
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证券代码：300605
证券简称：恒锋信息
公告编号：2026-032
债券代码：123173
债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年7 月9 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年7 月9 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026 年7 月9 日9:15 至15:00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议
室
4、股权登记日：2026年7月2日（星期四）
5、会议召开方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。股东会股权登记日在册的公司股东有权选
择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准；
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：公司董事长魏晓曦女士
7、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共80 人，代表股份
51,996,221 股，占公司有表决权股份总数的31.4854%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（包括股东代理人）6 人，所持股份51,505,521 股，占公
司有表决权股份总数的31.1882%；
公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席
或列席了本次股东会。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东74 人，所持股份490,700 股，占公司有表决权股份总数的
0.2971%。
4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共75人，所持股
份491,700股，占公司有表决权股份总数的0.2977%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人认真审议，本次会议以现场记名投票及网络投
票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“恒锋转债”转股价格的议案》
表决结果：同意51,705,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5707%；反对179,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3455%；
弃权43,500 股（其中，因未投票默认弃权29,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0838%。
其中，中小股东的表决情况为：同意201,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的47.4293%；反对179,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的42.3113%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权29,200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2594%。
持有“恒锋转债”的股东对本议案回避表决，其所持有的股份数合计67,700股不
计入上述计票总数。本议案为特别决议事项，已获出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，获得通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所蒋慧律师、刘昭怡律师对本次股东会进行见证并出具法律
意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》
和《恒锋信息科技股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均
具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
四、备查文件
1、公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、福建至理律师事务所出具的关于公司2026 年第一次临时股东会的法律意见
书。
特此公告。
恒锋信息科技股份有限公司董事会
2026 年7 月9 日
证券简称：恒锋信息
公告编号：2026-032
债券代码：123173
债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年7 月9 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年7 月9 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026 年7 月9 日9:15 至15:00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼会议
室
4、股权登记日：2026年7月2日（星期四）
5、会议召开方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。股东会股权登记日在册的公司股东有权选
择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准；
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：公司董事长魏晓曦女士
7、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共80 人，代表股份
51,996,221 股，占公司有表决权股份总数的31.4854%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（包括股东代理人）6 人，所持股份51,505,521 股，占公
司有表决权股份总数的31.1882%；
公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席
或列席了本次股东会。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东74 人，所持股份490,700 股，占公司有表决权股份总数的
0.2971%。
4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共75人，所持股
份491,700股，占公司有表决权股份总数的0.2977%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人认真审议，本次会议以现场记名投票及网络投
票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正“恒锋转债”转股价格的议案》
表决结果：同意51,705,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5707%；反对179,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3455%；
弃权43,500 股（其中，因未投票默认弃权29,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0838%。
其中，中小股东的表决情况为：同意201,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的47.4293%；反对179,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的42.3113%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权29,200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2594%。
持有“恒锋转债”的股东对本议案回避表决，其所持有的股份数合计67,700股不
计入上述计票总数。本议案为特别决议事项，已获出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，获得通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所蒋慧律师、刘昭怡律师对本次股东会进行见证并出具法律
意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》
和《恒锋信息科技股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均
具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
四、备查文件
1、公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、福建至理律师事务所出具的关于公司2026 年第一次临时股东会的法律意见
书。
特此公告。
恒锋信息科技股份有限公司董事会
2026 年7 月9 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。