佳禾智能提示佳禾转债可能触发转股价向下修正条件

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证券代码：300793
证券简称：佳禾智能
公告编号：2026-066
债券代码：123237
债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：300793
证券简称：佳禾智能
2、债券代码：123237
债券简称：佳禾转债
3、转股价格：13.46元/股
4、转股期限：2024年7月10日至2030年1月3日
5、根据《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次发行的可转换公司债
券（以下简称“可转债”）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在上述交易日内发生过因除
权、除息等引起发行人转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价计算。
2026年6月26日至2026年7月10日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于
当期转股价格（即13.46元/股）的85%，预计可能触发“佳禾转债”转股价格向
下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时
履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能

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科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象发行了可
转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,000,000元，
扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天
职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资
金到账情况进行了审验确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易
所上市交易，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个交易日（2024年7月10日）起至可转
债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作
日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券价格调整情况
1、公司发行可转换公司债券的初始转股价格为：21.75元/股。
2、2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024
年5月17日召开2023年度股东大会审议上述议案，同意以实施权益分派股权登记
日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每
10股派发现金红利人民币1.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2024年5月29日，公司实施了2023年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中
国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳禾转债的转股价格于2024年5
月29日起由原21.75元/股调整为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披
露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058）。
3、2024年7月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，股东大会同意向下修
正“佳禾转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定办理本
次向下修正“佳禾转债”转股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根
据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决

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定将“佳禾转债”的转股价格向下修正为13.58元/股，修正后的转股价格自2024
年7月16日起生效。具体情况详见《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公
告》（公告编号：2024-071）。
4、2025年4月24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并于2025
年5月20日召开2024年度股东大会审议上述议案，同意以实施权益分派股权登记
日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每
10股派发现金红利人民币1.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2025年6月3日，公司实施了2024年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳禾转债的转股价格于2025年6月3
日起由原13.58元/股调整为13.46元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-046）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
根据《募集说明书》中的约定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当
公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转
股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会
审议表决。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起发行人转股价格调整的
情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转
股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期
间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），

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开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或
之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发向下修正转股价格的说明
2026年6月26日至2026年7月10日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于
当期转股价格(即13.46元/股)的85%，预计可能触发“佳禾转债”转股价格的向
下修正条件。若触发转股价格的向下修正条件，届时根据《募集说明书》中转股
价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并
提交公司股东会表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——
可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应于触发转股价
格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前
披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约
定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时
召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“佳禾转债”的其他相关内容，可查阅公司于2024年1月2日
在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬
请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
2026年7月10日