🇨🇳 A股公告光智科技Codex · 实盘不做把握 8/10
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光智科技股东会通过此前已披露的增资收购先锐科技控股权议案
本次公告只是股东会表决通过6月26日已披露的3.01亿元关联收购议案，核心交易信息、金额、控股比例和业务方向均非新增。
📄 原文光智科技↗ 原文
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-042 光智科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：…
不做 光智科技（300489.SZ）
本次只是两周前已公开关联收购方案的股东会程序性通过，核心金额和控股比例无新增，且交易争议与股价大幅上涨已被市场充分讨论，缺少新的可交易预期差。
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研究档案
消息传播链
- 公司已披露拟以3.01亿元增资取得广东先锐科技50.0832%股权，股东会通过前的核心交易信息已公开。
- 媒体报道交易为实控人体系内关联并购，并提示光智科技3月底以来股价已大幅上涨，市场对产业链整合预期已充分讨论。
- 媒体进一步报道标的成立时间短、评估增值率高、补偿方未实际开展业务等争议点，说明交易信息与风险已广泛传播。
- 股东会以99.9895%同意比例通过增资收购广东先锐科技控股权暨关联交易议案，但未披露新的金额、业绩或客户信息。市场反应:公告时A股已收盘，不能连续成交。
关键理由
- 本次公告只是股东会表决通过6月26日已披露的3.01亿元关联收购议案，核心交易信息、金额、控股比例和业务方向均非新增。
- 前期公告后已有多家财经媒体报道并讨论估值高、关联交易、标的成立时间短等问题，当前节点更偏程序性落地而非新的基本面 surprise。
- 3.01亿元收购相对光智科技此前约数百亿元市值体量较小，且标的仍处早期并存在估值增值率高和整合兑现不确定性，难以形成盘后追入的正期望。
主要风险
- 若后续披露先锐科技订单、产能、客户或利润兑现超预期，才可能形成新的可交易催化；本次股东会通过本身不足。
- 光智科技此前已因稀散金属和产业链整合预期大幅上涨，程序性通过存在较高见光死和price-in风险。
原文全文
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证券代码：300489
证券简称：光智科技
公告编号：2026-042
光智科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）14:50
（2）网络投票的时间：
A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2026年7月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月13日
9:15—15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以
下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长侯振富先生
6.会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表85人，代表股份20,055,400股，占公
司有表决权股份总数的14.4120％。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，
代表股份19,433,500股，占公司有表决权股份总数的13.9651％；通过网络投票
的股东82人，代表股份621,900股，占公司有表决权股份总数的0.4469％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份897,900股，占公司有表决
权股份总数的0.6452％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份276,000
股，占公司有表决权股份总数的0.1983％；通过网络投票的中小股东82人，代表
股份621,900股，占公司有表决权股份总数的0.4469％。
3.出席或列席会议的其他人员情况：
公司董事、高级管理人员出席/列席了本次会议；泰和泰（哈尔滨）律师事
务所蔡颖、邢紫龙律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于通过增资方式收购广东先锐科技有限公司控股权
暨关联交易的议案》
总表决情况：同意20,053,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9895%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃
权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0035%。
中小股东总表决情况：同意895,800股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的99.7661%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.1559%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0780%。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、邢紫龙律师对本次股东会现场会议
进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过
的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2026年第三次临时股东会会议决议；
（二）泰和泰（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
光智科技股份有限公司
董事会
2026 年7 月13 日
证券简称：光智科技
公告编号：2026-042
光智科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）14:50
（2）网络投票的时间：
A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2026年7月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月13日
9:15—15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以
下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长侯振富先生
6.会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表85人，代表股份20,055,400股，占公
司有表决权股份总数的14.4120％。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，
代表股份19,433,500股，占公司有表决权股份总数的13.9651％；通过网络投票
的股东82人，代表股份621,900股，占公司有表决权股份总数的0.4469％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份897,900股，占公司有表决
权股份总数的0.6452％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份276,000
股，占公司有表决权股份总数的0.1983％；通过网络投票的中小股东82人，代表
股份621,900股，占公司有表决权股份总数的0.4469％。
3.出席或列席会议的其他人员情况：
公司董事、高级管理人员出席/列席了本次会议；泰和泰（哈尔滨）律师事
务所蔡颖、邢紫龙律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于通过增资方式收购广东先锐科技有限公司控股权
暨关联交易的议案》
总表决情况：同意20,053,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9895%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃
权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0035%。
中小股东总表决情况：同意895,800股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的99.7661%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.1559%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0780%。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、邢紫龙律师对本次股东会现场会议
进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过
的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2026年第三次临时股东会会议决议；
（二）泰和泰（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
光智科技股份有限公司
董事会
2026 年7 月13 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。