🇨🇳 A股公告北路智控Codex · 实盘不做把握 8/10
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北路智控股东会例行换届选举董事，未涉及经营或资本事项
本次公告仅为临时股东会决议，内容是董事会换届选举及律师见证意见，不涉及订单、业绩、并购、股权激励、控制权变化或重大经营变化。
📄 原文北路智控↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2026-33 南京北路智控科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特…
不做 北路智控（301195.SZ）
例行股东会决议和董事换届公告，没有明确方向性催化或短周期业绩传导，无法形成正期望交易。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-13 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 本次公告仅为临时股东会决议，内容是董事会换届选举及律师见证意见，不涉及订单、业绩、并购、股权激励、控制权变化或重大经营变化。
主要风险
- 若后续新任董事带来明确战略、订单或资产注入等单独公告，需要另行按新事件评估。
原文全文
展开原文 · 3,058 字
证券代码：301195
证券简称：北路智控
公告编号：2026-33
南京北路智控科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临
时股东会通知于2026 年6 月27 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于
召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-25）。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（周一）上午9:30
（2）网络投票时间：2026年7月13日（周一）
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年7月13日上
午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月
13日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：南京北路智控科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长于胜利先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份59,728,400股，占公司有表决权
股份总数的45.2249%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份59,646,150股，占公司有表决权股
份总数的45.1626%。
通过网络投票的股东12人，代表股份82,250股，占公司有表决权股份总数的
0.0623%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份555,050股，占公司有表决
权股份总数的0.4203%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份472,800股，占公司有表决权
股份总数的0.3580%。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份82,250股，占公司有表决权股份总
数的0.0623%。
3、公司董事、新任董事候选人、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的
江苏世纪同仁律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了
如下议案：
（一）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举于胜利先生、金勇先生、王云兰女士、罗开成先
生、赵家骅先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之
日起三年。具体选举结果如下：
1.01、选举于胜利先生为第三届董事会非独立董事候选人。
总表决情况：同意59,659,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8841%。
其中中小股东表决情况：同意485,811股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的87.5256%。
审议结果：本子议案通过，于胜利先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02、选举金勇先生为第三届董事会非独立董事候选人。
总表决情况：同意59,659,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8841%。
其中中小股东表决情况：同意485,811股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的87.5256%。
审议结果：本子议案通过，金勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03、选举王云兰女士为第三届董事会非独立董事候选人。
总表决情况：同意59,649,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8673%。
其中中小股东表决情况：同意475,812股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.7242%。
审议结果：本子议案通过，王云兰女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04、选举罗开成先生为第三届董事会非独立董事候选人。
总表决情况：同意59,650,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8690%。
其中中小股东表决情况：同意476,805股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.9031%。
审议结果：本子议案通过，罗开成先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.05、选举赵家骅先生为第三届董事会非独立董事候选人。
总表决情况：同意59,679,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9176%。
其中中小股东表决情况：同意505,807股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的91.1282%。
审议结果：本子议案通过，赵家骅先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
（二）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举马轶群先生、田卫东先生、王鹤先生为公司第三
届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
2.01、选举马轶群先生为第三届董事会独立董事候选人。
总表决情况：同意59,649,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8673%。
其中中小股东表决情况：同意475,805股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.7229%。
审议结果：本子议案通过，马轶群先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02、选举田卫东先生为第三届董事会独立董事候选人。
总表决情况：同意59,649,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8673%。
其中中小股东表决情况：同意475,806股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.7231%。
审议结果：本子议案通过，田卫东先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03、选举王鹤先生为第三届董事会独立董事候选人。
总表决情况：同意59,649,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8673%。
其中中小股东表决情况：同意475,808股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.7234%。
审议结果：本子议案通过，王鹤先生当选为公司第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、刘琦律师出席，见证了本次股东会并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本
次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 南京北路智控科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；
2.《江苏世纪同仁律师事务所关于南京北路智控科技股份有限公司2026 年
第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
南京北路智控科技股份有限公司董事会
2026 年7 月13 日
证券简称：北路智控
公告编号：2026-33
南京北路智控科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临
时股东会通知于2026 年6 月27 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于
召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-25）。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（周一）上午9:30
（2）网络投票时间：2026年7月13日（周一）
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年7月13日上
午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月
13日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：南京北路智控科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长于胜利先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份59,728,400股，占公司有表决权
股份总数的45.2249%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份59,646,150股，占公司有表决权股
份总数的45.1626%。
通过网络投票的股东12人，代表股份82,250股，占公司有表决权股份总数的
0.0623%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份555,050股，占公司有表决
权股份总数的0.4203%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份472,800股，占公司有表决权
股份总数的0.3580%。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份82,250股，占公司有表决权股份总
数的0.0623%。
3、公司董事、新任董事候选人、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的
江苏世纪同仁律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了
如下议案：
（一）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举于胜利先生、金勇先生、王云兰女士、罗开成先
生、赵家骅先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之
日起三年。具体选举结果如下：
1.01、选举于胜利先生为第三届董事会非独立董事候选人。
总表决情况：同意59,659,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8841%。
其中中小股东表决情况：同意485,811股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的87.5256%。
审议结果：本子议案通过，于胜利先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02、选举金勇先生为第三届董事会非独立董事候选人。
总表决情况：同意59,659,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8841%。
其中中小股东表决情况：同意485,811股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的87.5256%。
审议结果：本子议案通过，金勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03、选举王云兰女士为第三届董事会非独立董事候选人。
总表决情况：同意59,649,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8673%。
其中中小股东表决情况：同意475,812股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.7242%。
审议结果：本子议案通过，王云兰女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04、选举罗开成先生为第三届董事会非独立董事候选人。
总表决情况：同意59,650,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8690%。
其中中小股东表决情况：同意476,805股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.9031%。
审议结果：本子议案通过，罗开成先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.05、选举赵家骅先生为第三届董事会非独立董事候选人。
总表决情况：同意59,679,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9176%。
其中中小股东表决情况：同意505,807股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的91.1282%。
审议结果：本子议案通过，赵家骅先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
（二）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举马轶群先生、田卫东先生、王鹤先生为公司第三
届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
2.01、选举马轶群先生为第三届董事会独立董事候选人。
总表决情况：同意59,649,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8673%。
其中中小股东表决情况：同意475,805股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.7229%。
审议结果：本子议案通过，马轶群先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02、选举田卫东先生为第三届董事会独立董事候选人。
总表决情况：同意59,649,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8673%。
其中中小股东表决情况：同意475,806股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.7231%。
审议结果：本子议案通过，田卫东先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03、选举王鹤先生为第三届董事会独立董事候选人。
总表决情况：同意59,649,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8673%。
其中中小股东表决情况：同意475,808股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的85.7234%。
审议结果：本子议案通过，王鹤先生当选为公司第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、刘琦律师出席，见证了本次股东会并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本
次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 南京北路智控科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；
2.《江苏世纪同仁律师事务所关于南京北路智控科技股份有限公司2026 年
第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
南京北路智控科技股份有限公司董事会
2026 年7 月13 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。