键凯科技股东会通过变更公司住所及修订章程议案

证券代码：688356
证券简称：键凯科技
公告编号：2026-029
北京键凯科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
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本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月14 日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区中关村东升科技园8 号院5 号楼会议
中心
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
51
普通股股东人数
51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
16,108,099
普通股股东所持有表决权数量
16,108,099
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
26.6237
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
26.6237
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为147,914 股，该等回购
股份不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书陈斌先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
16,104,265
99.9761
1,237
0.0076
2,597
0.0163
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案1 属于特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：陆群威、谢淮桉
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次
股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》

的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2026 年7 月15 日