🇨🇳 A股公告祥鑫科技Codex · 实盘不做把握 8/10🔁 +1 同一事件
北京时间·🕒 发布 07-15(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:02·⚡ 决策 07-15 13:17:51 +13h17m·104.3 天前
祥鑫科技使用募集资金3000万元向全资子公司增资推进募投项目
该公告是募集资金在全资子公司内部拨付以实施既定募投项目，未形成新增订单、客户、收入或利润增量。
📄 原文祥鑫科技↗ 原文
国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见
国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司使用募集资金 向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为祥鑫科技股份有限公司 （以下简称“祥鑫科技”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证…
不做 祥鑫科技（002965.SZ）
不做：这是使用既有募集资金向全资子公司增资推进募投项目的程序性公告，未形成新增订单、收入、利润或控制权变化，缺少可回测的短线正向催化。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-14 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 该公告是募集资金在全资子公司内部拨付以实施既定募投项目，未形成新增订单、客户、收入或利润增量。
- 3000万元增资来自此前已募集资金，且常熟祥鑫仍为全资子公司，不改变控制权、业务边界或经济权益。
- 事项属于募投项目推进的程序性披露，无法在短周期内直接改变祥鑫科技收入、利润、估值或交易量预期。
主要风险
- 若后续募投项目披露明确新增客户、产能爬坡、订单金额或盈利改善，需要作为新事件重新评估。
- 本次未查询行情，因为首读原始PDF已可判定为程序性内部增资公告，报价不会改变不做结论。
原文全文
展开原文 · 2,952 字
国金证券股份有限公司
关于祥鑫科技股份有限公司使用募集资金
向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为祥鑫科技股份有限公司
（以下简称“祥鑫科技”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，对祥鑫科技使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投
资项目事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所
同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股
人民币33.69 元，募集资金总额为人民币875,940,000.00 元，扣除相关发行费用
（不含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币863,087,203.80
元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并
出具了“天衡验字(2024)00024 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行
了审验确认。公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证
专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金三方和四方监管协
议，严格按照规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目基本情况
经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议、第四
届董事会第四十次会议、第四届监事会第四十次会议和2025 年第三次临时股东
会审议通过，公司已经对募集资金投资项目投入金额进行调整，具体如下：
单位：万元
序号
项目名称
投资总额
调整前
拟投入募集资金
调整后
拟投入募集资金
1
东莞储能、光伏逆变器及动力电池
箱体生产基地建设项目
67,227.69
67,227.69
51,510.03
2
广州新能源车身结构件及动力电池
箱体产线建设项目
28,878.55
28,878.55
15,000.00
3
常熟动力电池箱体生产基地建设项
目
33,679.11
33,679.11
18,000.00
4
宜宾动力电池箱体生产基地扩建项
目
54,029.41
47,029.41
15,000.00
合计：
183,814.75
176,814.75
99,510.03
注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况
公司本次募集资金投资项目“常熟动力电池箱体生产基地建设项目”的实施
主体为全资子公司常熟祥鑫汽配有限公司（以下简称“常熟祥鑫”），为保证募集
资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金3,000.00 万元向常熟祥鑫增资，其
中新增注册资本500.00 万元，剩余部分全部计入常熟祥鑫资本公积。常熟祥鑫
目前注册资本和实收资本均为28,000.00 万元，本次增资完成后，常熟祥鑫的注
册资本将由28,000.00 万元增加至28,500.00 万元，仍为公司全资子公司。本次增
资的募集资金全部用于实施“常熟动力电池箱体生产基地建设项目”。
四、本次增资对象的基本情况
常熟祥鑫汽配有限公司，统一社会信用代码：91320581069502367G，公司
类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：28,000 万元人民币，住所：常熟
市董浜镇望贤路，法定代表人：陈荣，成立日期：2013 年05 月28 日，经营范
围：汽车零部件、五金件、五金模具、钣金件、组装件、新能源产品五金件研发、
制造、加工、销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
1、2025 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2025 年12 月31 日
2025 年度
资产总额
负债总额
净资产
营业收入
利润总额
净利润
101,629.21
55,191.54
43,437.68
82,056.93
-270.31
-94.67
2、2026 年1-3 月未经审计的主要财务数据：
单位：万元
2026 年03 月31 日
2026 年1-3 月
资产总额
负债总额
净资产
营业收入
利润总额
净利润
100,998.54
53,807.64
47,190.90
14,529.40
838.38
753.22
经核查，常熟祥鑫不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。
五、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司常熟祥鑫增资，是基于公司相关募集资
金投资项目实施主体实际推进募集资金投资项目建设的需要，募集资金的使用方
式和用途等均符合募集说明书和相关法律法规的要求，有利于保障募集资金投资
项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利
益的情形，符合公司的可持续性发展战略和规划。
六、本次增资后对募集资金的管理
本次增资款存放于募集资金专户，由项目实施主体常熟祥鑫用于指定的募集
资金投资项目建设，公司和常熟祥鑫已经与保荐机构、开户银行签订了募集资金
监管协议，严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定使用募集资金。
七、本次使用募集资金向全资子公司增资的审议程序
（一）独立董事专门会议审查意见
经审查，独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资符合客观
事实，有助于推进募集资金投资项目建设，增资事项履行了必要的程序，符合相
关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此，
独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026 年07 月14 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》。董事会认
为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，符合公司实际经营需要，有助于
推进募集资金投资项目建设，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，董事会同意该议
案。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资已经公司
董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资
项目事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司使用募集
资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
赵简明
戴光辉
国金证券股份有限公司
2026 年07 月14 日
关于祥鑫科技股份有限公司使用募集资金
向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为祥鑫科技股份有限公司
（以下简称“祥鑫科技”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，对祥鑫科技使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投
资项目事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所
同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股
人民币33.69 元，募集资金总额为人民币875,940,000.00 元，扣除相关发行费用
（不含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币863,087,203.80
元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并
出具了“天衡验字(2024)00024 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行
了审验确认。公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证
专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金三方和四方监管协
议，严格按照规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目基本情况
经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议、第四
届董事会第四十次会议、第四届监事会第四十次会议和2025 年第三次临时股东
会审议通过，公司已经对募集资金投资项目投入金额进行调整，具体如下：
单位：万元
序号
项目名称
投资总额
调整前
拟投入募集资金
调整后
拟投入募集资金
1
东莞储能、光伏逆变器及动力电池
箱体生产基地建设项目
67,227.69
67,227.69
51,510.03
2
广州新能源车身结构件及动力电池
箱体产线建设项目
28,878.55
28,878.55
15,000.00
3
常熟动力电池箱体生产基地建设项
目
33,679.11
33,679.11
18,000.00
4
宜宾动力电池箱体生产基地扩建项
目
54,029.41
47,029.41
15,000.00
合计：
183,814.75
176,814.75
99,510.03
注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。
三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况
公司本次募集资金投资项目“常熟动力电池箱体生产基地建设项目”的实施
主体为全资子公司常熟祥鑫汽配有限公司（以下简称“常熟祥鑫”），为保证募集
资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金3,000.00 万元向常熟祥鑫增资，其
中新增注册资本500.00 万元，剩余部分全部计入常熟祥鑫资本公积。常熟祥鑫
目前注册资本和实收资本均为28,000.00 万元，本次增资完成后，常熟祥鑫的注
册资本将由28,000.00 万元增加至28,500.00 万元，仍为公司全资子公司。本次增
资的募集资金全部用于实施“常熟动力电池箱体生产基地建设项目”。
四、本次增资对象的基本情况
常熟祥鑫汽配有限公司，统一社会信用代码：91320581069502367G，公司
类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：28,000 万元人民币，住所：常熟
市董浜镇望贤路，法定代表人：陈荣，成立日期：2013 年05 月28 日，经营范
围：汽车零部件、五金件、五金模具、钣金件、组装件、新能源产品五金件研发、
制造、加工、销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
1、2025 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2025 年12 月31 日
2025 年度
资产总额
负债总额
净资产
营业收入
利润总额
净利润
101,629.21
55,191.54
43,437.68
82,056.93
-270.31
-94.67
2、2026 年1-3 月未经审计的主要财务数据：
单位：万元
2026 年03 月31 日
2026 年1-3 月
资产总额
负债总额
净资产
营业收入
利润总额
净利润
100,998.54
53,807.64
47,190.90
14,529.40
838.38
753.22
经核查，常熟祥鑫不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。
五、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金向全资子公司常熟祥鑫增资，是基于公司相关募集资
金投资项目实施主体实际推进募集资金投资项目建设的需要，募集资金的使用方
式和用途等均符合募集说明书和相关法律法规的要求，有利于保障募集资金投资
项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利
益的情形，符合公司的可持续性发展战略和规划。
六、本次增资后对募集资金的管理
本次增资款存放于募集资金专户，由项目实施主体常熟祥鑫用于指定的募集
资金投资项目建设，公司和常熟祥鑫已经与保荐机构、开户银行签订了募集资金
监管协议，严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定使用募集资金。
七、本次使用募集资金向全资子公司增资的审议程序
（一）独立董事专门会议审查意见
经审查，独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资符合客观
事实，有助于推进募集资金投资项目建设，增资事项履行了必要的程序，符合相
关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此，
独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026 年07 月14 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》。董事会认
为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，符合公司实际经营需要，有助于
推进募集资金投资项目建设，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，董事会同意该议
案。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资已经公司
董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资
项目事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司使用募集
资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
赵简明
戴光辉
国金证券股份有限公司
2026 年07 月14 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。