三未信安股东会通过变更注册资本、增加经营范围及修订章程的程序性议案

证券代码：688489
证券简称：三未信安
公告编号：2026-050
三未信安科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月14 日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心F 座13 层公
司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
52
普通股股东人数
52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
97,196,439
普通股股东所持有表决权数量
97,196,439
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
57.3164
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
57.3164
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张岳公先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书曾添出席了本次会议，其他高级管理人员以现场或通讯的方
式列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
97,131,088
99.9327
60,911
0.0626
4,440
0.0047
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案1 为特别决议议案，须经出席股东会所持表决权的三分之二以
上通过。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：刘梦瑶
穆曼怡
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股
东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、

表决结果符合《公司法》《证券法》《上司公司股东会规则》等法律、法规和《公
司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2026 年7 月15 日