新锦动力股东会通过限制性股票回购注销及章程修订议案

证券代码：300157
证券简称：新锦动力
公告编号：2026-032
新锦动力集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
特别提示：
1、新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更公司以往股东会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年7 月14 日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026 年7 月14 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年7 月14 日上午
9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区丰秀中路3 号院4 号楼5 层会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王莉斐女士
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律法规以及《公司章程》的相关规定。
7、股东出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共390 人，代表有表决权的股份
152,048,777 股，占公司已发行有表决权股份总数的20.1673％。其中，出席本次
股东会的中小股东及中小股东代理人共387 人，代表有表决权的股份15,862,255
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股，占公司已发行有表决权股份总数的2.1039％。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共0 人，代表有表决
权的股份0 股，占公司已发行有表决权股份总数的0.0000%。其中，出席现场会
议的中小股东及中小股东代理人共0 人，代表有表决权的股份0 股，占公司已发
行有表决权股份总数的0.0000%。
网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共390 人，代表有表决权的股
份152,048,777 股，占公司已发行有表决权股份总数的20.1673％。其中，通过网
络投票的中小股东共387 人，代表有表决权的股份15,862,255 股，占公司已发行
有表决权股份总数的2.1039％。
8、其他人员出席、列席情况
公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会，出席、
列席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规
以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表
决情况如下：
1、审议通过了《关于回购注销2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
表决情况：同意150,790,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1725%；反对994,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6540%；
弃权263,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1735%。
其中，中小股东总表决情况：同意14,604,105 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.0683%；反对994,350 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.2687%；弃权263,800 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6631%。
表决结果：该议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

表决情况：同意150,770,127 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1591%；反对1,026,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6749%；
弃权252,400 股（其中，因未投票默认弃权6,600 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1660%。
其中，中小股东总表决情况：同意14,583,605 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的91.9390%；反对1,026,250 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的6.4698%；弃权252,400 股（其中，因未投票默认弃
权6,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5912%。
表决结果：该议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的2/3 以上通
过。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意150,656,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0845%；反对1,079,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7100%；
弃权312,500 股（其中，因未投票默认弃权51,800 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2055%。
其中，中小股东总表决情况：同意14,470,205 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的91.2241%；反对1,079,550 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的6.8058%；弃权312,500 股（其中，因未投票默认弃
权51,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9701%。
表决结果：该议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的2/3 以上通
过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所指派张莹律师、林威律师现场出席见证本次股东会并
出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新锦动力集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议决议；

2、北京市金杜律师事务所关于新锦动力集团股份有限公司2026 年第一次临
时股东会之法律意见书。
特此公告。
新锦动力集团股份有限公司
董事会
2026 年7 月14 日