骄成超声股东会通过收购控股子公司少数股权暨关联交易议案

证券代码：688392
证券简称：骄成超声
公告编号：2026-035
上海骄成超声波技术股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月14 日
（二）股东会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路1488 号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
220
普通股股东人数
220
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
62,929,196
普通股股东所持有表决权数量
62,929,196
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
55.7762
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
55.7762
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长周宏建先生主持。
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决
方式和程序均符合《公司法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的规
定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、公司副总经理、董事会秘书、财务总监孙凯先生列席了本次会议；公司
部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
19,097,835
99.9714
2,555
0.0133
2,893
0.0153
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
《关于收购控股子公司少数股
东股权暨关联交易的议案》
19,097,835
99.9714
2,555
0.0133
2,893
0.0153
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1 对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东江苏阳泰企业管理有限公司、周宏建、上海鉴霖企业管理合伙
企业（有限合伙）对议案1 回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、崔洋
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——

规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序、表决结果合法
有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2026 年7 月15 日