中水渔业变更董事会秘书，原董秘因工作调整辞任且仍留任公司其他职务

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证券代码：000798
证券简称：中水渔业
公告编号：2026-033
中水集团远洋股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年7
月13 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事会秘书辞职情况
公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书杨丽丹女士提
交的书面辞职报告。杨丽丹女士因工作调整辞去董事会秘书职务，辞
职后将继续担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。截至本公告披露日，杨丽丹女士未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司
章程》等有关规定，杨丽丹女士的辞职不会影响公司董事会的正常运
行，不会影响公司的正常生产经营。杨丽丹女士自任职以来，以卓越
的专业素养和高度责任心，持续推动公司治理结构完善，信息披露质
量稳步提升。任内，杨丽丹女士积极畅通公司与监管机构及资本市场
的沟通渠道，在多项重大资本运作中严谨高效地履行信息披露与合规
管理职责，有力保障了董事会规范有序运作，为提升公司资本市场良
好形象作出了突出贡献。公司及董事会对杨丽丹女士任职以来的勤勉
尽责与辛勤付出表示衷心感谢。
二、聘任董事会秘书情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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经公司董事长叶少华先生提名，董事会提名委员会审核通过，公
司于2026 年7 月13 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张金英女士为公司董
事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
九届董事会任期届满之日止。
张金英女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书
培训证明》，具备五年以上财务从业经验，其任职资格符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定的任职条件，不存
在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：010-83959798
传真：010-83959799
电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
三、备查文件
1.杨丽丹女士的辞职报告；
2.公司第九届董事会第二十次会议决议；
3.公司董事会提名委员会书面审核意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2026 年7 月14 日

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附件：张金英女士简历
张金英女士，1973 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，先后就读于青岛大学涉外会计专业、中国农业大学
期货专业。曾任中审亚太会计师事务所高级项目经理、中水集团远洋
股份有限公司财务资金部总经理、纪检室主任、审计部主任。
张金英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。张金英
女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。经
查询，张金英女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律
法规规定及《公司章程》要求的任职条件。