🇨🇳 A股公告三一重工Codex · 实盘不做把握 2/10
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三一重工股东会通过员工持股计划、董事薪酬及终止续聘H股审计机构等常规议案
这是股东会决议公告，核心内容为员工持股计划、薪酬方案和审计机构续聘事项的表决结果，不直接改变公司短期收入、利润、订单或经营预期。
📄 原文三一重工↗ 原文
三一重工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2026-028 三一重工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整…
不做 三一重工（600031.SH）
例行股东会决议公告，未披露可量化经营增量或明确方向性催化；不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-15 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 这是股东会决议公告，核心内容为员工持股计划、薪酬方案和审计机构续聘事项的表决结果，不直接改变公司短期收入、利润、订单或经营预期。
主要风险
- 员工持股计划虽有治理和激励含义，但该公告只是表决通过结果，缺少价格、规模、业绩绑定和短期重定价增量。
原文全文
展开原文 · 3,206 字
证券代码：600031
证券简称：三一重工
公告编号：2026-028
三一重工股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月14 日
(二)
股东会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议
室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
3,499
其中：A 股股东人数
3,498
境外上市外资股股东人数（H 股）
1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
4,476,084,325
其中：A 股股东持有股份总数
4,058,128,943
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
417,955,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.2715
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
44.6708
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
4.6007
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长俞宏福先生主持会议，以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席5人，董事向文波先生、梁稳根先生、梁在中先生因
工作原因未出席会议，独立董事均列席会议；
2、董事会秘书秦致妤女士列席会议；部分高管列席会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：关于《2026 年A 股员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
A 股
3,294,029,022
81.1711
760,465,335
18.7393
3,634,586
0.0896
H 股
196,558,414
47.0286
219,204,968
52.4470
2,192,000
0.5244
普通
股合
计：
3,490,587,436
77.9831
979,670,303
21.8868
5,826,586
0.1301
2、议案名称：关于《2026 年A 股员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
A 股
3,291,767,722
81.1154
760,646,535
18.7437
5,714,686
0.1409
H 股
196,558,414
47.0286
219,204,968
52.4470
2,192,000
0.5244
普通
股合
计：
3,488,326,136
77.9326
979,851,503
21.8908
7,906,686
0.1766
3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年A 股员工持股计划
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
3,291,790,622
81.1159
760,631,735
18.7434
5,706,586
0.1407
H 股
190,843,907
45.6613
224,919,475
53.8142
2,192,000
0.5245
普通
股合
计：
3,482,634,529
77.8054
985,551,210
22.0181
7,898,586
0.1765
4、议案名称：关于2026 年度董事薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,989,593,203
99.7248
2,725,042
0.1365
2,763,800
0.1387
H 股
398,829,182
95.4239
19,126,200
4.5761
-
-
普通股
合计：
2,388,422,385
98.9799
21,851,242
0.9056
2,763,800
0.1145
5、议案名称：关于终止续聘H 股财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,053,531,388
99.8867
1,990,255
0.0490
2,607,300
0.0643
H 股
398,829,182
95.4239
19,126,200
4.5761
-
-
普通股
合计：
4,452,360,570
99.4700
21,116,455
0.4718
2,607,300
0.0582
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
1
关于《2026 年A
股员工持股计划
（草案）及其摘
要》的议案
1,229,295,534
61.6684
760,465,335
38.1492
3,634,586
0.1824
2
关于《2026 年A
股员工持股计划
管理办法》的议
案
1,227,034,234
61.5549
760,646,535
38.1583
5,714,686
0.2868
3
关于提请股东会
授权董事会办理
公司2026 年A 股
员工持股计划相
关事宜的议案
1,227,057,134
61.5561
760,631,735
38.1575
5,706,586
0.2864
4
关于2026 年度董
事薪酬考核方案
的议案
1,987,906,613
99.7246
2,725,042
0.1367
2,763,800
0.1387
5
关于终止续聘H
股财务报告审计
机构的议案
1,988,797,900
99.7693
1,990,255
0.0998
2,607,300
0.1309
(三)
关于议案表决的有关情况说明
1、上述所有议案均为普通决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效
表决权二分之一以上通过;
2、议案4 关联股东三一集团有限公司、职工代表董事刘道君已回避表决，回避
表决股数2,063,046,898 股，占有表决权总股份数的22.7095%，控股股东一
致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、毛中吾、袁金华、周福贵、北
京市三一重机有限公司、富国资产－工商银行－三一集团有限公司、国信证
券定向资产管理计划（国信朝阳5 号）未参会，未参与表决;
3、本次股东会听取了公司《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：朱志怡、凌芝
(二)
律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2026 年7 月15 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
三一重工股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议
证券简称：三一重工
公告编号：2026-028
三一重工股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月14 日
(二)
股东会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议
室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
3,499
其中：A 股股东人数
3,498
境外上市外资股股东人数（H 股）
1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
4,476,084,325
其中：A 股股东持有股份总数
4,058,128,943
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
417,955,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.2715
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
44.6708
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
4.6007
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长俞宏福先生主持会议，以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席5人，董事向文波先生、梁稳根先生、梁在中先生因
工作原因未出席会议，独立董事均列席会议；
2、董事会秘书秦致妤女士列席会议；部分高管列席会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：关于《2026 年A 股员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
A 股
3,294,029,022
81.1711
760,465,335
18.7393
3,634,586
0.0896
H 股
196,558,414
47.0286
219,204,968
52.4470
2,192,000
0.5244
普通
股合
计：
3,490,587,436
77.9831
979,670,303
21.8868
5,826,586
0.1301
2、议案名称：关于《2026 年A 股员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
A 股
3,291,767,722
81.1154
760,646,535
18.7437
5,714,686
0.1409
H 股
196,558,414
47.0286
219,204,968
52.4470
2,192,000
0.5244
普通
股合
计：
3,488,326,136
77.9326
979,851,503
21.8908
7,906,686
0.1766
3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年A 股员工持股计划
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
3,291,790,622
81.1159
760,631,735
18.7434
5,706,586
0.1407
H 股
190,843,907
45.6613
224,919,475
53.8142
2,192,000
0.5245
普通
股合
计：
3,482,634,529
77.8054
985,551,210
22.0181
7,898,586
0.1765
4、议案名称：关于2026 年度董事薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,989,593,203
99.7248
2,725,042
0.1365
2,763,800
0.1387
H 股
398,829,182
95.4239
19,126,200
4.5761
-
-
普通股
合计：
2,388,422,385
98.9799
21,851,242
0.9056
2,763,800
0.1145
5、议案名称：关于终止续聘H 股财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
4,053,531,388
99.8867
1,990,255
0.0490
2,607,300
0.0643
H 股
398,829,182
95.4239
19,126,200
4.5761
-
-
普通股
合计：
4,452,360,570
99.4700
21,116,455
0.4718
2,607,300
0.0582
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
1
关于《2026 年A
股员工持股计划
（草案）及其摘
要》的议案
1,229,295,534
61.6684
760,465,335
38.1492
3,634,586
0.1824
2
关于《2026 年A
股员工持股计划
管理办法》的议
案
1,227,034,234
61.5549
760,646,535
38.1583
5,714,686
0.2868
3
关于提请股东会
授权董事会办理
公司2026 年A 股
员工持股计划相
关事宜的议案
1,227,057,134
61.5561
760,631,735
38.1575
5,706,586
0.2864
4
关于2026 年度董
事薪酬考核方案
的议案
1,987,906,613
99.7246
2,725,042
0.1367
2,763,800
0.1387
5
关于终止续聘H
股财务报告审计
机构的议案
1,988,797,900
99.7693
1,990,255
0.0998
2,607,300
0.1309
(三)
关于议案表决的有关情况说明
1、上述所有议案均为普通决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效
表决权二分之一以上通过;
2、议案4 关联股东三一集团有限公司、职工代表董事刘道君已回避表决，回避
表决股数2,063,046,898 股，占有表决权总股份数的22.7095%，控股股东一
致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、毛中吾、袁金华、周福贵、北
京市三一重机有限公司、富国资产－工商银行－三一集团有限公司、国信证
券定向资产管理计划（国信朝阳5 号）未参会，未参与表决;
3、本次股东会听取了公司《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：朱志怡、凌芝
(二)
律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2026 年7 月15 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
三一重工股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。