🇨🇳 A股公告福莱新材Codex · 实盘不做把握 8/10
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福莱新材股东会通过2026年股票期权激励计划相关议案
该公告仅为股东会审议通过股票期权激励计划及授权办理事项，属于公司治理程序性落地，不直接带来收入、利润、订单或供需变化。
📄 原文福莱新材↗ 原文
福莱新材2026年第四次临时股东会决议公告
证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2026-087 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性…
不做 福莱新材（605488.SH）
股东会通过股票期权激励计划属于程序性公司治理事项，未披露可量化业绩增量或短期经营催化，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-15 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 该公告仅为股东会审议通过股票期权激励计划及授权办理事项，属于公司治理程序性落地，不直接带来收入、利润、订单或供需变化。
主要风险
- 若后续披露的激励考核目标显著超出市场预期，可能形成新的独立催化，但本次决议公告本身不足以交易。
原文全文
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证券代码：605488
证券简称：福莱新材
公告编号：临2026-087
债券代码：111012
债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月14 日
(二)
股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269 号公司九楼
会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
154,172,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
51.0691
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由总经理李耀邦先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
153,186,685
99.8688
187,640
0.1223
13,600
0.0089
2、议案名称：《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
153,200,685
99.8779
172,040
0.1121
15,200
0.0100
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年股票期权激励计
划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
153,187,085
99.8690
185,640
0.1210
15,200
0.0100
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
关于公司
《2026 年股
票期权激励
计划（草案）》
及其摘要的
议案
493,385
71.0289
187,640
27.0131
13,600
1.9580
2
关于公司
《2026 年股
票期权激励
计划实施考
507,385
73.0444
172,040
24.7673
15,200
2.1883
核管理办法》
的议案
3
关于提请股
东会授权董
事会办理公
司2026 年股
票期权激励
计划相关事
项的议案
493,785
71.0865
185,640
26.7252
15,200
2.1883
(三)
关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东会议案1、2、3 对中小股东表决进行了单独计票。
3、本次股东会议案1、2、3 关联股东李耀邦先生、聂胜先生回避表决。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：赵依格、陈璐瑶
(二)
律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2026 年7 月15 日
证券简称：福莱新材
公告编号：临2026-087
债券代码：111012
债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月14 日
(二)
股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269 号公司九楼
会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
154,172,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
51.0691
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由总经理李耀邦先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
153,186,685
99.8688
187,640
0.1223
13,600
0.0089
2、议案名称：《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
153,200,685
99.8779
172,040
0.1121
15,200
0.0100
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年股票期权激励计
划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
153,187,085
99.8690
185,640
0.1210
15,200
0.0100
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
关于公司
《2026 年股
票期权激励
计划（草案）》
及其摘要的
议案
493,385
71.0289
187,640
27.0131
13,600
1.9580
2
关于公司
《2026 年股
票期权激励
计划实施考
507,385
73.0444
172,040
24.7673
15,200
2.1883
核管理办法》
的议案
3
关于提请股
东会授权董
事会办理公
司2026 年股
票期权激励
计划相关事
项的议案
493,785
71.0865
185,640
26.7252
15,200
2.1883
(三)
关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东会议案1、2、3 对中小股东表决进行了单独计票。
3、本次股东会议案1、2、3 关联股东李耀邦先生、聂胜先生回避表决。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：赵依格、陈璐瑶
(二)
律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2026 年7 月15 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。