惠博普临时股东会通过董事薪酬和制度修订等议案

证券代码：002554
证券简称：惠博普
公告编号：HBP2026-044
华油惠博普科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形，本次股东会不涉及变更以往股东会
决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年7 月15 日下午14:30。
网络投票时间：2026 年7 月15 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年7 月15
日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年7 月
15 日上午9:15 至下午15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17 号金澳国际大厦写字楼12 层
公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：副董事长张中炜先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共312 人，代表有表决权股份
422,397,452 股，占公司有表决权股份总数的31.6706%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计310 人，代表有表决权股份
80,658,284 股，占公司有表决权股份总数的6.0476%。
2、现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代理人共4 人，代表有表决
权股份341,739,368 股，占公司有表决权股份总数的25.6230%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共308 人，
代表有表决权股份80,658,084 股，占公司有表决权股份总数的6.0476%。
现场会议由副董事长张中炜先生主持，公司部分董事、公司董事会秘书及见
证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情
况如下：
（一）《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意419,707,552 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.3632%；反对2,126,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的0.5034%；弃权563,400 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.1334%。
其中，中小投资者投票情况为：同意77,968,384 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的96.6651%；反对2,126,500 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的2.6364%；弃权563,400 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6985%。
表决结果：通过
（二）《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意418,311,452 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.0327%；反对3,563,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的0.8436%；弃权522,500 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席会议

所有股东所持有表决权股份总数的0.1237%。
其中，中小投资者投票情况为：同意76,572,284 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的94.9342%；反对3,563,500 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的4.4180%；弃权522,500 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6478%。
表决结果：通过
（三）《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
表决情况：同意418,523,352 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.0828%；反对3,359,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的0.7952%；弃权515,000 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的0.1219%。
其中，中小投资者投票情况为：同意76,784,184 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的95.1969%；反对3,359,100 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的4.1646%；弃权515,000 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6385%。
表决结果：通过
（四）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意418,530,552 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.0845%；反对3,343,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的0.7916%；弃权523,200 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的0.1239%。
其中，中小投资者投票情况为：同意76,791,384 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的95.2058%；反对3,343,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的4.1455%；弃权523,200 股（其中，因未投票默认弃权
400 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6487%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：王铮铮、李园园

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司2026 年第四
次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
2026 年7 月15 日