铁拓机械股东会通过变更注册资本及修订公司章程议案

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-097

福建省铁拓机械股份有限公司
2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年7 月14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王希仁
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、
有效。

（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共7 人，持有表决权的股份总数
63,594,500 股，占公司有表决权股份总数的66.6924%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1 人，持有表决权的股份总数
4,799,500 股，占公司有表决权股份总数的5.0732%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事5 人，出席5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3.公司高级管理人员、见证律师列席本次股东会

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数63,594,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所
（二）律师姓名：林晖、陈威
（三）结论性意见
本所律师认为：福建省铁拓机械股份有限公司2026 年第四次临时股东会的
召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结
果合法有效。

四、备查文件
（一）《福建省铁拓机械股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议》
（二）《福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建省铁拓机械股份有限公
司2026 年第四次临时股东会法律意见书》




福建省铁拓机械股份有限公司
董事会
2026 年7 月15 日