江苏雷利股东会通过变更注册资本和修订章程议案

证券代码：300660
证券简称：江苏雷利
公告编号：2026-042
江苏雷利电机股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2026 年7 月15 日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年7
月15 日上午9:15 至9:25、9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年7 月
15 日9:15 至15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路
19 号办公大楼3 楼）。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事、董事会秘书殷成龙先生
6、本次股东会的召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东代理人共343 人，代表公司有表决权的股份

371,568,852 股，占公司有表决权股份总数的63.9228%。
其中：本次股东会通过网络投票系统出席本次会议的股东共337 人，代表有
表决权的股份数4,479,805 股，占公司有表决权总股份的0.7707%。出席本次现
场会议的股东及股东代表共6 人，代表有表决权的股份数367,089,047 股，占公
司有表决权总股份的63.1521%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会的中小股东共340 人，代表有表决权的股份数4,695,112
股，占公司有表决权总股份的0.8077%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、其他出席人员情况
公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
4、北京德恒（杭州）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具
法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》。
总表决情况：同意371,158,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8895%；反对344,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0926%；
弃权66,530 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0179%。
其中，中小股东的表决情况：同意4,284,344 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的91.2512%；反对344,238 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.3318%；弃权66,530 股（其中，因未投票默认弃
权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4170%。
该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。该项议案审议通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：初瑞雪、应佳璐
3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏雷利电机股份有限公司2026 年第
一次临时股东会的法律意见书
特此公告。
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
2026 年7 月15 日