大地熊股东会通过2026年员工持股计划相关议案

证券代码：688077
证券简称：大地熊
公告编号：2026-025
安徽大地熊新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月15 日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊
新材料股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
72
普通股股东人数
72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
2,023,984
普通股股东所持有表决权数量
2,023,984
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
1.8330
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
1.8330
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事、董事会秘书、副总经理董学春列席了本次会议，其他高级管理人员列
席了会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
1,922,726
95.1381
98,158
4.8569
100
0.0049
2、议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
1,921,126
95.0589
98,158
4.8569
1,700
0.0842
3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年员工持股计划相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权

票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
1,922,726
95.1381
98,158
4.8569
100
0.0049
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
关于公司《2026 年员工
持股计划（草案）》及其
摘要的议案
1,922,726
95.1381
98,158
4.8569
100
0.0049
2
关于公司《2026 年员工
持股计划管理办法》的
议案
1,921,126
95.0589
98,158
4.8569
1,700
0.0842
3
关于提请股东会授权董
事会办理公司2026 年员
工持股计划相关事宜的
议案
1,922,726
95.1381
98,158
4.8569
100
0.0049
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案均获审议通过；
2、关联股东王照林对议案1、2、3 已回避表决；
3、本次股东会议案1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、胡鸿杰
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员、召集人
的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规
定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2026 年7 月16 日