🇨🇳 A股公告方盛制药Codex · 实盘不做把握 3/10
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方盛制药股东会通过退出并购基金暨关联交易议案
退出并购基金事项已由股东会通过，但公告未披露退出金额、损益影响或现金回收超预期。
📄 原文方盛制药↗ 原文
方盛制药2026年第一次临时股东会决议公告
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第1 页共3 页 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2026-047 湖南方盛制药股份有限公司 2026年第一次…
不做 方盛制药（603998.SH）
退出并购基金议案通过但无退出金额和利润影响，缺少可交易边界，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-16 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 退出并购基金事项已由股东会通过，但公告未披露退出金额、损益影响或现金回收超预期。
主要风险
- 缺少明确业绩增量，无法判断对收入、利润或估值的短期影响。
工具调用 · 历史记录,结果未知(1 种)
- stock_quote · 结果未知
原文全文
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湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
第1 页共3 页
证券代码：603998
证券简称：方盛制药
公告编号：2026-047
湖南方盛制药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年7 月15 日
(二) 股东会召开的地点：公司办公大楼一楼会议室（一）
（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
36,336,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
13.2855
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议主持情况等。
是。本次股东会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士主持；
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会
议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事高学敏先生、
独立董事袁雄先生及独立董事杜守颖女士以网络连线方式参加
本次会议；
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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2、董事会秘书何仕先生列席了本次会议；其他高管均列席
了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟退出并购基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
36,192,920
99.6039
79,001
0.2174
64,900
0.1787
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于公司拟
退出并购基
金暨关联交
易的议案
35,207,120
99.5929
79,001
0.2234
64,900
0.1837
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1 对中小投资者进行了单独计票；
2、关联股东张庆华先生、长沙共盛产投咨询有限公司、张
祖嵘女士对议案1 回避表决；
3、上述表决情况数据如为小数的，系直接保留四位小数，
未进行四舍五入，弃权票所占比例系由100%减去同意票及反对
票所占比例之和。
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：梁爽、王乾坤
(二) 律师见证结论意见：
公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合相关
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法律、法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关
规定；出席公司2026 年第一次临时股东会的人员资格、召集人
资格合法有效；公司2026 年第一次临时股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2026 年7 月16 日
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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证券代码：603998
证券简称：方盛制药
公告编号：2026-047
湖南方盛制药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年7 月15 日
(二) 股东会召开的地点：公司办公大楼一楼会议室（一）
（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
36,336,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
13.2855
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议主持情况等。
是。本次股东会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士主持；
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会
议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事高学敏先生、
独立董事袁雄先生及独立董事杜守颖女士以网络连线方式参加
本次会议；
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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2、董事会秘书何仕先生列席了本次会议；其他高管均列席
了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟退出并购基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
36,192,920
99.6039
79,001
0.2174
64,900
0.1787
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于公司拟
退出并购基
金暨关联交
易的议案
35,207,120
99.5929
79,001
0.2234
64,900
0.1837
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1 对中小投资者进行了单独计票；
2、关联股东张庆华先生、长沙共盛产投咨询有限公司、张
祖嵘女士对议案1 回避表决；
3、上述表决情况数据如为小数的，系直接保留四位小数，
未进行四舍五入，弃权票所占比例系由100%减去同意票及反对
票所占比例之和。
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：梁爽、王乾坤
(二) 律师见证结论意见：
公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合相关
湖南方盛制药股份有限公司
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法律、法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关
规定；出席公司2026 年第一次临时股东会的人员资格、召集人
资格合法有效；公司2026 年第一次临时股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2026 年7 月16 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。