🇨🇳 A股公告海博思创Codex · 实盘不做把握 9/10
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海博思创临时股东会通过注册资本变更及董事会换届
股东会仅通过注册资本修订、董事会换届等治理事项，出席表决权占比34.3204%，没有经营、订单或业绩增量。
📄 原文海博思创↗ 原文
北京海博思创科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2026-031 北京海博思创科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、…
不做 海博思创（688411.SH）
股东会常规治理事项，无被否议案、无控制权变化、无经营增量，不构成事件交易催化。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-16 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 股东会仅通过注册资本修订、董事会换届等治理事项，出席表决权占比34.3204%，没有经营、订单或业绩增量。
主要风险
- 治理事项本身通常不形成短线价格重定价，除非伴随控制权或战略变化，本公告未出现。
原文全文
展开原文 · 2,352 字
证券代码：688411
证券简称：海博思创
公告编号：2026-031
北京海博思创科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月15 日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9 号院2 号楼C 座会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
138
普通股股东人数
138
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
62,619,267
普通股股东所持有表决权数量
62,619,267
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
34.3204
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
34.3204
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张剑辉先生主持，会议由现场投票结
合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书列席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
62,581,405
99.9395
28,623
0.0457
9,239
0.0148
（二）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有
效表决权的比例（%）
是否当选
2.01
关于选举张剑辉
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
62,532,199
99.8609
是
2.02
关于选举钱昊先
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
62,464,491
99.7528
是
2.03
关于选举舒鹏先
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
62,461,740
99.7484
是
2.04
关于选举杨洸先
生为公司第三届
62,461,739
99.7484
是
董事会非独立董
事的议案
2.05
关于选举徐锐女
士为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
62,464,738
99.7532
是
2、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有
效表决权的比例（%）
是否当选
3.01
关于选举沈剑飞
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
62,476,570
99.7721
是
3.02
关于选举任晓常
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
62,489,650
99.7930
是
3.03
关于选举张勇先
生为公司第三届
董事会独立董事
的议案
62,460,720
99.7468
是
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
2.01
关于选举张剑
辉先生为公司
第三届董事会
非独立董事的
议案
421,557
82.8816
是
2.02
关于选举钱昊
先生为公司第
三届董事会非
独立董事的议
案
353,849
69.5697
是
2.03
关于选举舒鹏
351,098
69.0288
是
先生为公司第
三届董事会非
独立董事的议
案
2.04
关于选举杨洸
先生为公司第
三届董事会非
独立董事的议
案
351,097
69.0286
是
2.05
关于选举徐锐
女士为公司第
三届董事会非
独立董事的议
案
354,096
69.6182
是
(2)、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
3.01
关于选举沈剑
飞先生为公司
第三届董事会
独立董事的议
案
365,928
71.9445
是
3.02
关于选举任晓
常先生为公司
第三届董事会
独立董事的议
案
379,008
74.5161
是
3.03
关于选举张勇
先生为公司第
三届董事会独
立董事的议案
350,078
68.8283
是
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的普通决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的1/2 以上通过；
2、本次股东会的特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的2/3 以上通过；
3、议案2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林令佳、张小龙
2、律师见证结论意见：
北京海博思创科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程
序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议
召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京海博思创科技股份有限公司董事会
2026 年7 月16 日
证券简称：海博思创
公告编号：2026-031
北京海博思创科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月15 日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9 号院2 号楼C 座会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
138
普通股股东人数
138
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
62,619,267
普通股股东所持有表决权数量
62,619,267
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
34.3204
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
34.3204
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张剑辉先生主持，会议由现场投票结
合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书列席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
62,581,405
99.9395
28,623
0.0457
9,239
0.0148
（二）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有
效表决权的比例（%）
是否当选
2.01
关于选举张剑辉
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
62,532,199
99.8609
是
2.02
关于选举钱昊先
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
62,464,491
99.7528
是
2.03
关于选举舒鹏先
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
62,461,740
99.7484
是
2.04
关于选举杨洸先
生为公司第三届
62,461,739
99.7484
是
董事会非独立董
事的议案
2.05
关于选举徐锐女
士为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
62,464,738
99.7532
是
2、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有
效表决权的比例（%）
是否当选
3.01
关于选举沈剑飞
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
62,476,570
99.7721
是
3.02
关于选举任晓常
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
62,489,650
99.7930
是
3.03
关于选举张勇先
生为公司第三届
董事会独立董事
的议案
62,460,720
99.7468
是
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
2.01
关于选举张剑
辉先生为公司
第三届董事会
非独立董事的
议案
421,557
82.8816
是
2.02
关于选举钱昊
先生为公司第
三届董事会非
独立董事的议
案
353,849
69.5697
是
2.03
关于选举舒鹏
351,098
69.0288
是
先生为公司第
三届董事会非
独立董事的议
案
2.04
关于选举杨洸
先生为公司第
三届董事会非
独立董事的议
案
351,097
69.0286
是
2.05
关于选举徐锐
女士为公司第
三届董事会非
独立董事的议
案
354,096
69.6182
是
(2)、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
3.01
关于选举沈剑
飞先生为公司
第三届董事会
独立董事的议
案
365,928
71.9445
是
3.02
关于选举任晓
常先生为公司
第三届董事会
独立董事的议
案
379,008
74.5161
是
3.03
关于选举张勇
先生为公司第
三届董事会独
立董事的议案
350,078
68.8283
是
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会的普通决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的1/2 以上通过；
2、本次股东会的特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的2/3 以上通过；
3、议案2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林令佳、张小龙
2、律师见证结论意见：
北京海博思创科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程
序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议
召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京海博思创科技股份有限公司董事会
2026 年7 月16 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。