先进数通股东会通过2026年员工持股计划及新增授信担保议案

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证券代码：300541
证券简称：先进数通
公告编号：2026-031
北京先进数通信息技术股份公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年7月15日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年7 月
15 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年7 月15
日9:15 至15:00。
2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层大会议室
3. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第
五届董事会
5. 会议主持人：董事长李铠先生
6. 本次会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7. 股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东244人，代表股份79,943,650股，占公司有
表决权股份总数的18.6765%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份

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55,721,655股，占公司有表决权股份总数的13.0177%；通过网络投票的股东
237人，代表股份24,221,995股，占公司有表决权股份总数的5.6588%。
（2）通过现场和网络投票的中小股东238人，代表股份24,222,095股，占公
司有表决权股份总数的5.6588%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表
股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东
237人，代表股份24,221,995股，占公司有表决权股份总数的5.6588%。
8. 公司全体董事及董事会秘书出席本次会议，总经理及部分其他高级管理
人员列席本次会议，北京市天元律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要
的议案》
总表决情况：
同意70,808,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4634%；反
对2,560,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4881%；弃权35,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0485%。
中小股东表决情况：
同意21,626,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.2823%；反对2,560,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的10.5707%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.1470%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意70,803,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4566%；反
对2,560,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4881%；弃权40,600
股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总

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数的0.0553%。
中小股东表决情况：
同意21,621,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.2617%；反对2,560,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的10.5707%；弃权40,600股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1676%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股
计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意70,795,246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4454%；反
对2,560,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4881%；弃权48,800
股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0665%。
中小股东表决情况：
同意21,612,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.2279%；反对2,560,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的10.5707%；弃权48,800股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2015%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于新增全资子公司2026年度申请综合授信及公司提
供担保的议案》
总表决情况：
同意78,774,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5379%；反
对1,127,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4108%；弃权41,000
股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0513%。
中小股东表决情况：
同意23,053,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.1744%；反对1,127,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

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的4.6563%；弃权41,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1693%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师见证了本次股东会，并出具了
法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《北京先进数通信息技术股份公司2026年第一次临时股东会决议》；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2026
年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2026 年7 月15 日