武商集团股东会通过回购股份用途变更并注销减资议案

证券代码：000501
证券简称：武商集团
公告编号：2026-034
武商集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年7 月15 日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026 年7 月15
日9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）投票的时间为2026 年7 月15 日9:15－15:00 期间的
任意时间。
2.现场会议召开地点：武商MALL A 座8 楼会议室（武汉解
放大道690 号)。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：潘洪祥董事长
6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数
280
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

其中：出席现场会议的股东及授权代表人数
9
通过网络投票出席会议的股东人数
271
出席会议的中小投资者人数
274
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股）
347,853,814
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数
（股）
333,458,296
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数
（股）
14,395,518
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股）
17,229,751
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）
46.3864%
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司
有表决权股份总数的比例（%）
44.4668%
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占
公司有表决权股份总数的比例（%）
1.9196%
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）
2.2976%
备注：上述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司5%以上股份以外的股东。
公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次
会议，湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、王毅律师对本次股东会进
行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。

2.表决情况
议案
序号
议案名称
股东类型
投票结果
审议结果
同意
反对
弃权
票数
比例
票数
比例
票数
比例
1
关于增补非独立董事的议案
A 股股东
343,717,521
98.8109%
1,643,477
0.4725%
2,492,816
0.7166%
通过
中小股东
13,093,458
75.9933%
1,643,477
9.5386%
2,492,816
14.4681%
2
关于制定《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
A 股股东
342,938,521
98.5870%
2,332,977
0.6706%
2,582,316
0.7424%
通过
3
关于变更回购股份用途并注销暨减少
注册资本、修订《公司章程》的议案
A 股股东
344,558,777
99.0528%
846,221
0.2432%
2,448,816
0.7040%
通过
中小股东
13,934,714
80.8759%
846,221
4.9114%
2,448,816
14.2127%
注：第3 项为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2.律师姓名：鲁黎、王毅
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、
法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.武商集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议
2.湖北得伟君尚律师事务所关于武商集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
特此公告。
武商集团股份有限公司
董
事
会
2026 年7 月16 日