伟测科技股东会通过注册资本变更、董事会换届及章程修订等常规议案

证券代码：688372
证券简称：伟测科技
公告编号：2026-048
上海伟测半导体科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月15 日
（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市新吴区电科路2 号（无锡新厂）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
430
普通股股东人数
430
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
68,226,796
普通股股东所持有表决权数量
68,226,796
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
40.5898
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
40.5898
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国

公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等
法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订<公司章程>并授权办
理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
68,195,625
99.9543
28,544
0.0418
2,627
0.0039
（二）累积投票议案表决情况
1、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%）
是否
当选
2.01
选举骈文胜先生为第三
届董事会非独立董事
66,179,709
96.9995
是
2.02
选举闻国涛先生为第三
届董事会非独立董事
64,593,596
94.6748
是
2、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%）
是否
当选
3.01
选举陈红燕女士为第三
届董事会独立董事
66,178,411
96.9976
是

3.02
选举金敬长先生为第三
届董事会独立董事
66,178,419
96.9976
是
3.03
选举宋海燕女士为第三
届董事会独立董事
66,135,802
96.9352
是
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
（1）《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有
效表决权的比例（%）
是否
当选
2.01
选举骈文胜先生为第
三届董事会非独立董
事
20,494,213
90.9185
是
2.02
选举闻国涛先生为第
三届董事会非独立董
事
18,908,100
83.8820
是
（2）《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有
效表决权的比例（%）
是否
当选
3.01
选举陈红燕女士为第
三届董事会独立董事
20,492,915
90.9127
是
3.02
选举金敬长先生为第
三届董事会独立董事
20,492,923
90.9127
是
3.03
选举宋海燕女士为第
三届董事会独立董事
20,450,306
90.7237
是
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东
代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东会议案2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：吴迪、张龙

2、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2026 年第一次临时股东会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海伟测半导体科技股份有限公司董事会
2026 年7 月16 日