🇨🇳 A股公告保利发展Codex · 实盘不做把握 2/10
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保利发展临时股东会通过薪酬制度和董事会换届等议案
股东会决议仅涉及董高薪酬制度、董事换届和独董津贴，未形成收入、利润、资产重组或融资成本的短线增量。
📄 原文保利发展↗ 原文
保利发展控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-058 转债代码：110817 转债简称：保利定转 保利发展控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性…
不做 保利发展（600048.SH）
例行股东会和董事换届事项，无直接业绩或资产重估催化，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-16 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 股东会决议仅涉及董高薪酬制度、董事换届和独董津贴，未形成收入、利润、资产重组或融资成本的短线增量。
主要风险
- 无交易催化，房地产主业经营和政策变化才是主要股价驱动。
工具调用 · 历史记录,结果未知(3 种)
- stock_quote · 结果未知
- kb_search · 结果未知
- validate_order · 结果未知
原文全文
展开原文 · 2,285 字
证券代码：600048
证券简称：保利发展
公告编号：2026-058
转债代码：110817
转债简称：保利定转
保利发展控股集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年7 月15 日
(二)股东会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832 号保利发展广场会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
1,691
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
5,424,683,691
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
45.7185
注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持105,031,578 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事、总经理潘志华先生主持本次会议，
并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开
程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，其中潘志华先生、张方斌先生现场出席会
议，彭祎先生、章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议。刘平先生、
陈关中先生因工作原因未能出席会议。
2、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,377,483,945
99.1299
46,497,346
0.8571
702,400
0.0130
2、议案名称：关于非独立董事2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,376,862,845
99.1184
47,075,946
0.8678
744,900
0.0138
3、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,377,236,845
99.1253
46,248,446
0.8525
1,198,400
0.0222
(二)累积投票议案表决情况
4、关于董事会非独立董事换届选举的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
4.01
刘平
5,338,870,347
98.4180
是
4.02
潘志华
5,345,206,311
98.5348
是
4.03
彭祎
5,342,475,879
98.4845
是
4.04
梁越
5,351,719,841
98.6549
是
4.05
耿跃华
5,351,390,200
98.6488
是
4.06
张方斌
5,337,338,606
98.3898
是
5、关于董事会独立董事换届选举的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
5.01
章靖忠
5,285,150,451
97.4278
是
5.02
张峥
5,344,248,415
98.5172
是
5.03
张俊生
5,332,313,064
98.2972
是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于董事会非独立董事换届选举的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
4.01
刘平
462,509,566
84.3498
是
4.02
潘志华
468,845,530
85.5053
是
4.03
彭祎
466,115,098
85.0074
是
4.04
梁越
475,359,060
86.6932
是
4.05
耿跃华
475,029,419
86.6331
是
4.06
张方斌
460,977,825
84.0705
是
(2)、关于董事会独立董事换届选举的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
5.01
章靖忠
408,789,670
74.5527
是
5.02
张峥
467,887,634
85.3306
是
5.03
张俊生
455,952,283
83.1539
是
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：荣秋立、方艳
(二)律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
四、备查文件
1、保利发展控股集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书。
保利发展控股集团股份有限公司董事会
2026 年7 月16 日
证券简称：保利发展
公告编号：2026-058
转债代码：110817
转债简称：保利定转
保利发展控股集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年7 月15 日
(二)股东会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832 号保利发展广场会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
1,691
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
5,424,683,691
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
45.7185
注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持105,031,578 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事、总经理潘志华先生主持本次会议，
并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开
程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，其中潘志华先生、张方斌先生现场出席会
议，彭祎先生、章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议。刘平先生、
陈关中先生因工作原因未能出席会议。
2、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,377,483,945
99.1299
46,497,346
0.8571
702,400
0.0130
2、议案名称：关于非独立董事2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,376,862,845
99.1184
47,075,946
0.8678
744,900
0.0138
3、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
5,377,236,845
99.1253
46,248,446
0.8525
1,198,400
0.0222
(二)累积投票议案表决情况
4、关于董事会非独立董事换届选举的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
4.01
刘平
5,338,870,347
98.4180
是
4.02
潘志华
5,345,206,311
98.5348
是
4.03
彭祎
5,342,475,879
98.4845
是
4.04
梁越
5,351,719,841
98.6549
是
4.05
耿跃华
5,351,390,200
98.6488
是
4.06
张方斌
5,337,338,606
98.3898
是
5、关于董事会独立董事换届选举的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
5.01
章靖忠
5,285,150,451
97.4278
是
5.02
张峥
5,344,248,415
98.5172
是
5.03
张俊生
5,332,313,064
98.2972
是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于董事会非独立董事换届选举的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
4.01
刘平
462,509,566
84.3498
是
4.02
潘志华
468,845,530
85.5053
是
4.03
彭祎
466,115,098
85.0074
是
4.04
梁越
475,359,060
86.6932
是
4.05
耿跃华
475,029,419
86.6331
是
4.06
张方斌
460,977,825
84.0705
是
(2)、关于董事会独立董事换届选举的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
5.01
章靖忠
408,789,670
74.5527
是
5.02
张峥
467,887,634
85.3306
是
5.03
张俊生
455,952,283
83.1539
是
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：荣秋立、方艳
(二)律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
四、备查文件
1、保利发展控股集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书。
保利发展控股集团股份有限公司董事会
2026 年7 月16 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。