柘中股份股东会通过董高薪酬管理制度

证券简称：柘中股份
证券代码：002346
公告编号：2026-23
上海柘中集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会无否决提案或修改提案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2026 年7 月16 日14:00。
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2026 年7 月16 日9:15~9:25，9:30~11:30 和13:00~15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026 年7 月16 日9:15 至15:00
的任意时间。
2. 股权登记日：2026 年7 月10 日
3. 会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号
4. 会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5. 会议召集人：公司董事会
6. 主持人：董事长蒋陆峰先生
公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东会会
议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共86 人，代表股份251,055,427 股，占
公司股份总数的56.8545%。
其中：
1. 现场出席会议情况

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公告编号：2026-23
出席本次现场会议的股东及股东代理人2 人，代表股份247,535,151 股，占
公司股份总数的56.0573%。
2. 网络投票情况
通过网络投票方式参加会议的股东84 人，代表股份3,520,276 股，占公司股
份总数的0.7972%。
3. 中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者共84 人，代表股份3,520,276 股，占公司股份总
数的0.7972%。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：
1. 表决通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
总表决情况：
同意250,994,127 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；
反对7,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权53,500
股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意3,458,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.2587%；反对7,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2216%；弃权53,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.5198%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所李鹏律师、吴婧律师见证了本次股东会，并出具了
法律意见书，发表结论性意见如下：
“本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司
法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及
召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股
东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件

证券简称：柘中股份
证券代码：002346
公告编号：2026-23
1. 公司《2026 年第一次临时股东会决议》；
2. 国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海柘中集团股份有限公司2026
年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月十六日