美锦能源股东会通过向下修正美锦转债转股价格议案

证券代码：000723
证券简称：美锦能源
公告编号：2026-065
债券代码：127061
债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2026年7月16日（星期四）15:00
2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长姚锦龙先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公
司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(4)人，代表股份
(1,646,491,686)股，占公司有表决权股份总数的(37.3905%)。没有股东委托独
立董事投票。
2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,178)人，代
表股份(55,938,673)股，占公司有表决权股份总数的（1.2703%)。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络
投票表决相结合的方式通过如下议案：
提案1.00 关于董事会提议向下修正美锦转债转股价格的议案
总表决情况：

同意1,660,354,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5285%；
反对33,110,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9449%；弃权
8,965,871股（其中，因未投票默认弃权7,580,371股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.5267%。
中小股东总表决情况：
同意14,232,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
25.2757%；反对33,110,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的58.8016%；弃权8,965,871股（其中，因未投票默认弃权7,580,371股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9227%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所
2、见证律师姓名：齐春艳、张蓓蓓
3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司2026 年第二次临时股东会的召
集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关
事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年7月16日