大族激光股东会通过调整高级管理人员范围并修订公司章程议案

2026 年第二次临时股东会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：002008
证券简称：大族激光
公告编号：2026045
大族激光科技产业集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
特别提示
1、本次股东会召开期间未出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）
于2026 年6 月26 日发出关于召开2026 年第二次临时股东会的通知。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2026 年7
月16 日10:30 在公司会议室开始召开，网络投票时间为2026 年7 月16 日；其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年7 月16
日9:15~9:25，9:30~11:30 和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026 年7 月16 日9:15 至15:00 期间任意时间。
会议由公司董事会召集，在广东省深圳市宝安区重庆路12 号大族激光全球
智造中心1 栋4 楼会议室召开。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东或股东代理人共计1,702 人，代表股份334,132,038

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股，占公司有表决权股份总数的32.4525%；其中，出席本次股东会现场会议的
股东及股东代理人共计7 人，代表股份204,251,486 股，占公司有表决权股份总
数的19.8379%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票
的股东共1,695 人，代表股份129,880,552 股，占公司有表决权股份总数的
12.6146%。
参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）或中小股东代理人共计
1,700 人，代表股份130,340,652 股，占公司有表决权股份总数的12.6593%。；
其中，通过现场投票的中小股东5 人，代表股份460,100 股，占公司有表决权股
份总数的0.0447%。通过网络投票的中小股东1,695 人，代表股份129,880,552
股，占公司有表决权股份总数的12.6146%。
会议由公司董事长高云峰先生主持，公司董事会秘书、部分董事及高级管理
人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并
出具《法律意见书》。
三、议案审议及表决情况
本次股东会无否决和修改议案的情况，亦无新议案提交表决。本次股东会通
过现场和网络方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整高级管理人员范围并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意333,352,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7667%；
反对268,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0804%；弃权510,900
股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1529%。
中小股东总表决情况：
同意129,561,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

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99.4019%；反对268,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2062%；弃权510,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.3920%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市君合律师事务所黄嘉瑜律师、李鸿燕律师现场见证，并
出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市君合律师事务所关于大族激光科技产业集团股份有限公司2026 年
第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2026 年7 月17 日