美登科技股东会通过补选独立董事议案

证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2026-083

杭州美登科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年7 月15 日
2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路380 号城西银泰城E 座9 楼
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹宇先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。

（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共10 人，持有表决权的股份总数
28,555,234 股，占公司有表决权股份总数的73.33%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事7 人，出席7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》
1.议案表决结果：
同意股数28,555,234 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
同意
反对
弃权
票数
比例
票数
比例 票数 比例
1
《关于补选独立
董事及董事会专
门委员会委员的
议案》
257,525
100.00%
0
0%
0
0%

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：邵斌、刘成
（三）结论性意见
本所律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议
合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名
职位
职位变动
生效日期
会议名称
生效情况
石磊
独立董事
离任
2026 年7 月
15 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过
张厚甫
（ZHANG
HOUFU）
独立董事
任命
2026 年7 月
15 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过

五、备查文件
（一）《杭州美登科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》
（二）
《江苏世纪同仁律师事务所关于杭州美登科技股份有限公司2026 年第
二次临时股东会的法律意见书》






杭州美登科技股份有限公司
董事会
2026 年7 月16 日