国风新材股东会通过发行股份及现金购买资产方案调整等议案

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证券代码：000859
证券简称：国风新材
公告编号：2026-032
安徽国风新材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次股东会未出现否决提案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.现场会议召开时间:2026 年7 月16 日下午15：00。
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026 年7 月16 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2026 年7 月16 日9:15-15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司第七会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司第八届董事会
5.主持人：董事长朱亦斌先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况

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1.股东出席的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1,341 人，代
表股份344,597,586 股，占公司有表决权股份总数的38.4606%。其
中：通过现场投票的股东12 人，代表股份278,420,197 股，占公司
有表决权股份总数的31.0745%。通过网络投票的股东1,329 人，代
表股份66,177,389 股，占公司有表决权股份总数的7.3861%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东
1,338 人，代表股份83,687,952 股，占公司有表决权股份总数的
9.3404%。其中：通过现场投票的中小股东9 人，代表股份17,510,563
股，占公司有表决权股份总数的1.9544%。通过网络投票的中小股东
1,329 人，代表股份66,177,389 股，占公司有表决权股份总数的
7.3861%。
2.公司董事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司
聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议及表决结果如下：
议案1.00 《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》
总表决情况：同意75,312,997 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的89.9196%；反对4,117,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.9162%；弃权4,325,355 股（其中，因未投票
默认弃权4,246,255 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.1642%。
中小股东总表决情况：同意75,244,997 股，占出席本次股东会

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中小股东有效表决权股份总数的89.9114%；反对4,117,600 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9202%；弃权
4,325,355 股（其中，因未投票默认弃权4,246,255 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1684%。
关联股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案2.00 《关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资
产协议相关补充协议的议案》
总表决情况：同意75,328,297 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的89.9378%；反对4,095,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.8898%；弃权4,332,155 股（其中，因未投票
默认弃权4,250,455 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.1724%。
中小股东总表决情况：同意75,260,297 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的89.9297%；反对4,095,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8938%；弃权
4,332,155 股（其中，因未投票默认弃权4,250,455 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1766%。
关联股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案3.00 《关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补
充协议（二）>的议案》
总表决情况：同意75,310,497 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的89.9166%；反对4,112,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.9100%；弃权4,333,055 股（其中，因未投票

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默认弃权4,245,955 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.1734%。
中小股东总表决情况：同意75,242,497 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的89.9084%；反对4,112,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9140%；弃权
4,333,055 股（其中，因未投票默认弃权4,245,955 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1776%。
关联股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案4.00 《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议
(二)>的议案》
总表决情况：同意75,305,897 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的89.9111%；反对4,114,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.9120%；弃权4,335,955 股（其中，因未投票
默认弃权4,245,955 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.1769%。
中小股东总表决情况：同意75,237,897 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的89.9029%；反对4,114,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9160%；弃权
4,335,955 股（其中，因未投票默认弃权4,245,955 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1811%。
关联股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案5.00 《关于批准与本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报

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告和鉴证报告的议案》
总表决情况：同意75,315,597 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的89.9227%；反对4,115,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.9132%；弃权4,325,255 股（其中，因未投票
默认弃权4,246,155 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.1641%。
中小股东总表决情况：同意75,247,597 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的89.9145%；反对4,115,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9172%；弃权
4,325,255 股（其中，因未投票默认弃权4,246,155 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1683%。
关联股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案6.00 《关于修订＜安徽国风新材料股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意75,309,297 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的89.9152%；反对4,119,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.9189%；弃权4,326,755 股（其中，因未投票
默认弃权4,246,155 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.1659%。
中小股东总表决情况：同意75,241,297 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的89.9070%；反对4,119,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9229%；弃权
4,326,755 股（其中，因未投票默认弃权4,246,155 股），占出席本

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次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1701%。
关联股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案7.00 《关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案》
总表决情况：同意75,113,497 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的89.6814%；反对4,273,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的5.1026%；弃权4,368,755 股（其中，因未投票
默认弃权4,281,155 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.2161%。
中小股东总表决情况：同意75,045,497 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的89.6730%；反对4,273,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1067%；弃权
4,368,755 股（其中，因未投票默认弃权4,281,155 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2203%。
关联股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案8.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次
交易等相关事宜有效期的议案》
总表决情况：同意75,320,797 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的89.9289%；反对4,109,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.9070%；弃权4,325,255 股（其中，因未投票
默认弃权4,246,155 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.1641%。
中小股东总表决情况：同意75,252,797 股，占出席本次股东会

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中小股东有效表决权股份总数的89.9207%；反对4,109,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9110%；弃权
4,325,255 股（其中，因未投票默认弃权4,246,155 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1683%。
关联股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
议案9.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
总表决情况：同意335,562,431 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的97.3831%；反对4,124,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.1971%；弃权4,892,355 股（其中，因未投票
默认弃权4,281,155 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.4198%。
中小股东总表决情况：同意74,670,797 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的89.2253%；反对4,124,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9288%；弃权
4,892,355 股（其中，因未投票默认弃权4,281,155 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8459%。
关联股东李丰奎回避表决。
表决结果：以上议案经股东会审议通过。
根据上述投票结果，经本次股东会选举通过，李丰奎先生当选为
公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第
八届董事会任期届满时止。李丰奎先生当选公司董事后，董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见

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1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：熊丽蓉、梁天
3.结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人
员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结
果等事宜均符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议
所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.国风新材2026 年第一次临时股东会决议；
2.安徽天禾律师事务所出具的天律意[2026]第02304 号《关于安
徽国风新材料股份有限公司2026 年第一次临时股东会之法律意见
书》。
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2026 年7 月17 日