宁波港股东会通过薪酬制度和增补董事议案

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证券代码：601018
证券简称：宁波港
公告编号：临2026-027
宁波舟山港股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年7 月16 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路269 号环
球航运广场46 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
558
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总
数（股）
17,390,258,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占
公司有表决权股份总数的比例（%）
89.3899
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。

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本次股东会由公司董事会召集，公司董事金星（代董事长职责、
代董事会秘书职责）主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相
结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席8人，公司董事任小波、滕亚辉、
李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞因工作原因，未能列席会
议；
2、因公司董事会秘书暂缺，由代行公司董事长职责的董事金星
代行董事会秘书职责；公司副总经理洪其虎、王海粟、吴昌攀列席会
议；公司安全总监朱龙剑列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《宁波舟山港股份有限公司董事和高级
管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
17,385,604,085
99.9732
4,256,400
0.0244
398,000
0.0024
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会
议有效表决权的
比例（%）
是否
当选

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2.01
关于选举朱苗先生为宁
波舟山港股份有限公司
第六届董事会董事的议
案
17,382,657,493
99.9562
是
2.02
关于选举洪其虎先生为
宁波舟山港股份有限公
司第六届董事会董事的
议案
17,380,913,571
99.9462
是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
关于制定《宁
波舟山港股份
有限公司董事
和高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
999,270,342
99.5364
4,256,400
0.4240
398,000
0.0396
2、累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例
（%）
是否当选
2.01
关于选举朱苗先生为
宁波舟山港股份有限
公司第六届董事会董
事的议案
996,323,750
99.2429
是
2.02
关于选举洪其虎先生
为宁波舟山港股份有
限公司第六届董事会
董事的议案
994,579,828
99.0692
是
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的2 项议案（含子议案）均获得出席会议的有表

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决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2 以上同意；议案1、2
对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙雨顺、刘入江
(二) 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场
会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和
《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司2026
年第一次临时股东会的法律意见书
2、宁波舟山港股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2026 年7 月17 日